国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马义） 本人马义，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 马义，男，1961 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士学 位，工学硕士学位，国家一级注册建造师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记，东方锅炉有限公司董 事、党委书记，东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭辰） 本人彭辰，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 彭辰，男，1954 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济学博士 学位，高级会计师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任武汉钢铁集团公 司党委常委、总会计师、副总经理，中国华电集团外部董事，中铝集团外部董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐钢） 本人徐钢，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 徐钢，男，1960 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学 位，正高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任广州石油化工总 厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党委 书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员 ...

公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 1 2024 年年度报告 国机重型装备集团股份有限公司2024 年年度报告 国机重型装备集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人王晖球及会计机构负责人（会计主管人员）唐健 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过公司 2024 年利润分配方案：经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年国机重装母公司实现净利润 168,624,005.81 元。期初 未 分 配 利 润 -10,303,470,895.49 元 ， 2024 年 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -10,1 ...

国机重型装备集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601399 证券简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人王晖球及会计机构负责人（会计主管人员）唐健保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 3,480,799,196.74 | 2,871,039,287.24 | 21.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 111,020,933.33 | 1 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由迁· 8 号宫华大厦A 座 9 月 tified public accountants 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA5B0082 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月21日出具了 XYZH/2025CDAA5B0037 号 无保留意见的审计报告。 关于国机重型装备集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-022 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计核算办法的相关规定，公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对 2024 年存在减值迹象的资产计提相 应减值准备，具体情况如下： | 项目 | 本期计提额（单位：万元） | | --- | --- | | 坏账准备 | 15,028.84 | | 存货跌价准备 | 16,733.85 | | 合同资产减值准备 | -334.23 | | 长期股权投资减值准备 | 144.66 | | 其他减值准备 | -466.21 | | 合计 | 31,106.91 | 国机重型装备集团股份有限公司 坏账准备主要为公司参考历史信用损失经验，结合 ...

一、审计与风险管理委员会基本情况 公司第五届董事会审计与风险管理委员会由独立董事彭辰、徐钢和职工董事 李飞组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的彭辰董事担任。 公司董事会审计与风险管理委员会委员均具有能够胜任审计与风险管理委 员会工作职责的专业知识和工作经验，审计与风险管理委员会工作独立于公司的 日常经营管理，代表董事会指导内部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、 审查公司定期报告及审计报告、审查公司内部控制有效性，审查重大关联交易、 对外担保等，并提供专业意见建议。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 （一）审计与风险管理委员会审议议案情况。 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度 董事会审计与风险管理委员会履职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等规定， 公司董事会审计与风险管理委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，在审 核公司对外报告、监督公司外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要 作用 ...

国机重型装备集团股份有限公司 公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 国机重型装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效 ...

关于国机财务有限责任公司的风险持续 评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下 简称"国机财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资 料，对国机财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、国机财务有限责任公司基本情况 国机财务公司设立了股东会、董事会、监事会，股东会是公司的权力机构， 董事会是股东会的常设执行机构。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了 股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。 董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计 与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务公司的 重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务公司现设总经理 1 名，副总经理 1 名，负责日常经营管理。国机财务公司总部设在北京，设有 10 个职能部门，部门职责权限清晰。分公司 1 家，设在河南，已于 2023 年 ...