国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知及相关资料于2025年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年2月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实 际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避 表决，本议案直接提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司经理层成员薪酬事项的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-007 议案表 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-006 国机重型装备集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国银行股份有 限公司德阳分行（以下简称"中行德阳分行"）持有公司股份 345,857,039 股， 占公司总股本的 4.79%，中国银行股份有限公司镇江润州支行（以下简称"中行 镇江润州支行"）持有公司股份 83,056,558 股，占公司总股本的 1.15%。中行德 阳分行、中行镇江润州支行同属于中国银行股份有限公司辖属分支机构，构成一 致行动人，合计持有公司股份 428,913,597 股，占公司总股本的 5.95%。 上述股份来源均为公司重新上市前股份，且已于 2021 年 6 月 8 日全部解除 限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身经营之需要，中行德阳分行、中行镇江润 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 1．2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司申请豁免部分承诺的议案》、2024 年 12 月 27 日，公司召开第五 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的 议案》，并决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 2．公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、 会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。 3．公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。 （1）现场会议的召开时间为 2025 年 1 月 13 日 9:00； 1 锦天城律股字[2025]018 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 13 日 9:00 在四川省德阳市珠 江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成 都）律师 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-001 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 372 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,916,926,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 68.1623 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会 ...

二、审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 特此公告。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-002 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知及相关资料于2025年1月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年1月13日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于开展 2025 年度金融衍生业务暨 2025 年度金融衍生业务预 算的议案》 国机重型装备集团股份有限公司 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-003 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知及相关资料于2025年1月8日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025 年1月13日以现场+视频方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 国机重型装备集团股份有限公司 二、审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 14 日 1 一、审议通过《关于开展2025年度金融衍生业务暨2025年度金融衍生业务预算 的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024年度 会计估计变更专项说明审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明审核报告 | 1-2 | | | | | 信泉 中和合分析师审名 版 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | ShineWing 传真: +86 (010) 6554 7190 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, I | | | certified public accountants 100027, P.R.China +86 (010) 6554 7190 facsimile: | | 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度会计估计变更专项说明审核报告 XYZH/2024CDAA5B0314 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型 ...

国机重型装备集团股份有限公司 一、审议通过《关于会计估计变更的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-030 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 二、审议通过《关于<国机重装 2025 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董 ...

二〇二五年一月十三日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 13 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于公司申请豁免部分承诺的议案。 2.关于选举公司监事的议案。 二、进行表决 | 议案一 | 关于公司申请豁免部分承诺的议案 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 关于选举公司监事的议案 | - | 9 - | | 附件 | 监事候选人简历 | - | 10 - | - 2 - 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目录 议案一 关于公司申请豁免部分承诺的议案 各位股东： 根据公司 68 项 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"国机重装"或"公司"）2020 年 度重新上市的保荐机构，根据《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以 下简称"《监管指引第 4 号》"）等相关规定，对国机重装豁免部分承诺的事项 进行了核查，出具核查意见如下： 一、承诺事项 国机重装重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善 产权证书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函 出具之日起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展 及相关规定，公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程 序，将承诺履行期限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承诺期限届满前办理完毕相 关房产权证。 二、承诺的履行情况 中信建投证 ...