议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二〇二五年三月三十一日 会 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 31 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 3.关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。 4.关于公司 2025 年度投资计划的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目录 1.关于公司董事、监事薪酬的议案。 2.关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交 易的议案。 | 议案一 | | 关于公司董事、监事薪酬的议案 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | | 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年三月三十一日 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 31 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 四川·德阳 1.关于公司董事、监事薪酬的议案。 2.关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交 易的议案。 3.关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。 4.关于公司 2025 年度投资计划的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 议案一 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 - 3 - | | --- | --- | | 议案二 | 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信 | | 额度暨关联交易的议案 | - 5 - | | 议案三 | 关 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-015 国机重型装备集团股份有限公司 关于柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为推进国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资与运营板块 持续健康发展，公司持续加大海外市场开拓力度，所属企业中国重型机械有限公司 (以下简称"中国重机")积极推进对柬埔寨达岱河流域的梯级开发，拟在柬埔寨以 BOT 模式投资建设上达岱抽水蓄能电站项目（以下简称"本项目"）。 经中国重机与柬埔寨方面就本项目多轮谈判，并经柬埔寨政府内阁讨论通过。 2 月 21 日，中国重机与柬埔寨方面正式签署本项目执行协议（IA）、抽水蓄能协议 （PSHA）和土地租赁协议（LA）。具体详见公司在上海证券交易所网站上披露的相 关公告（公告编号：临 2025-012）。 二、对外投资进展情况 2025 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于中国重 机联合二重装备 ...

国机重型装备集团股份有限公司 本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 二、审议通过《关于<2024 年度国机重装内部审计工作报告>的议案》 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-014 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知及相关资料于2025年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年3月17日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出 席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国 机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如 下： 一、审议通过《关于中国重机联合二重装备投资实施柬埔寨上达岱抽水蓄能电 站项目的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-013 国机重型装备集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，认真落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股 上市公司质量工作方案》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中心"的发展理念，推动国 机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升， 切实履行上市公司的责任和义务，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制订 本"提质增效重回报"行动方案。 一、聚焦主责主业，提升经营质量 国机重型装备集团股份有限公司 开发工作；启动实施"全员精益、全面数智"三年滚动行动计划，强力扩优势、奋 力促改革、着力防风险，持续增强核心功能、提高核心竞争力，高质量完成"十四 五"规划目标任务，为实现"十五五"良 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-012 国机重型装备集团股份有限公司 关于签署柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示:（1）该投资项目尚需履行公司内部决策程序，尚需履行境内 外相关部门、机构审批手续，存在不被批准的风险；（2）本合同涉及金额较大，存 在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更及违约 的风险；（3）该投资项目履约期限较长，目前尚未确定项目具体开工建设时间，项 目存在建设期风险因素，在协议履行过程中，亦存在投资目的国法律法规的变化而 影响协议未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、对外投资概述 二、交易对手基本情况 IA 和 LA 的签订双方分别是中国重机与柬埔寨矿产与能源部，PSHA 的签订双方 是中国重机与柬埔寨国家电力公司。 因此，本次对外投资的交易对手为柬埔寨矿产与能源部和柬埔寨国家电力公司。 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-010 国机重型装备集团股份有限公司 关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟分别与农业银行德 阳旌阳支行（以下简称"农业银行"）、中国银行德阳分行（以下简称"中国银行"）、 工商银行德阳分行（以下简称"工商银行"）、建设银行德阳分行（以下简称"建设 银行"）签署《金融服务协议》。 在审议该关联交易事项时，关联董事王先胜、刘兴盛回避了表决。 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际 拟与农业银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》，为公司提 供金融服务，协议有效期三年。 因农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系，本 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-009 国机重型装备集团股份有限公司 关于向国机财务、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向国机财务有限责 任公司（以下简称"国机财务"）、中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银 行"）、中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）、中国建设银行股份有限公 司（以下简称"建设银行"）、中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"） 申请总额不超过人民币 101.4 亿元的综合授信额度。 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘 兴盛分项回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所 属企业拟向国机财务、农业银行、中国 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-011 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2025 年第二次临时股东大会 1 国机重型装备集团股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开 ...

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知及相关资料于2025年2月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025年2月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额 度暨关联交易的议案》 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-008 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2025 年 2 月 18 日 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于与农业银行、中国银行等签署<金融服务协议>暨关联交易 的议案》 议案表决结果：同意 ...