国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-019 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨正洪先 生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司 章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事长韩晓军先生、董事王晖球先生、职 工董事李飞先生因工作原因未能出席； 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事朱斌先生、王科先生因工作原因未能 出席； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2024]113 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日 13:30 在四川省德阳市珠江东 路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、刘允薇律师 出席了本次会议，见证本次股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料， 并对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性 进行了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公 司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现发表法律意见如下： 一、本次会议 ...

证 券 2024 年 04 月 26 日 研 究 业绩较快增长，盈利能力改善 报 告 —国机重装（601399.SH）公司事件点评报告 买入(首次) 事件 分析师：吕卓阳 S1050523060001 国机重装发布 2024 年一季报：2024 年 1-3 月实现营业收入 lvzy@cfsc.com.cn 28.71 亿元（同比+11.58%）；归母净利润 1.09 亿元（同比 +33.76%）；扣非归母净利润 0.92 亿元（同比+14.53%）。 2023 年 1-12 月实现营业收入 112.58 亿元,同比增长 16.60%；利润总额 5.16 亿元，同比增长 13.24%；归母净利 基本数据 2024-04-25 润 4.31 亿元，同比增长 6.82%；扣非归母净利润 3.05 亿 当前股价（元） 2.86 元，同比增长 53.71%；毛利率16.80%（同比+2.45pct）。 总市值（亿元） 206 总股本（百万股） 7214 投资要点 流通股本（百万股） 7214 52周价格范围（元） 2.38-3.44 ▌ 重型机械行业蓬勃发展，公司增速快于行业 日均成交额（百万元） 68.69 重型机械 ...

关于本报告 本报告为定期报告，是国机重型装备集团股份有限公司发布的第一份独立的企业 ESG 报告，旨在就公司的 ESG 实践与 利益相关方进行坦诚沟通，并回应利益相关方关注的重要问题。 报告范围 如无特殊说明，本报告的数据和内容所涉及的范围主要包括国机重型装备集团股份有限公司及下属企业，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 数据来源 本报告的全部信息数据均来自国机重装正式文件、统计报告和财务报告等，并已通过公司审核。 编写依据 称谓说明 为便于表述和方便阅读，在本报告中，国机重型装备集团股份有限公司也以"国机重装""公司""我们"等表示。 报告获取 本报告为中文报告，以纸质印刷版和电子版两种形式发布。PDF 版可通过登录国机重型装备集团股份有限公司官网 http://www.sinomach-he.cn 下载。若需获取纸质版报告，或对本报告有建议和意见，您可以按照以下方式联系我们： 国机重型装备集团股份有限公司 SINOMACH-HE Heavy Equipment Group Co., Ltd. 地址：四川省德阳市珠江东路 99 号 Address: No. ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 - 上短市东城区朗阳门士太载 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0067 l 您可使用手机"扫一扫"或进入 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称国机重装公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机重装公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | ... .. .. - 14 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA5F0039 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024CDAA5B0066 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的 ...

关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | ·· 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CDAA5F0038 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2023年4月22日出具了XYZH/2024CDAA5B0066号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,国机重装公司编制了本专项说明所附的《国机重型 装备集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 - 1 - 公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构、经理层成员薪酬、聘任经 理层等重大事项的决策，积极参加董事会会议，出席股东大会和董事会专门委员 会会议。客观公正地发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 参加公司业绩说明会，通过网络文字互动的方式与中小投资者沟通交流，了解中 小投资者诉求，维护中小投资者权益。 本人彭辰，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 彭 辰，男，1954 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济学博 士学位，高级会计师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任武汉钢铁集团 公司党委常委、总会计师、副总经理，中国华电集团外部董事，中铝集团外部董 事。 （二）不存在 ...

国机重装关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2023 年度财务决算及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》规定，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可 追溯到 1987 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内 成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年度信永中和由有限责任公 司成功转制为特殊普通合伙制事务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以 及 H 股审计资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人谭小青。 2.人员信息。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年4月22日以现场+视频相结合方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席 监事5人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机 重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-012 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。 议案 ...