证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2024-034 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2025 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 9 点 0 分。 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号）。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-032 国机重型装备集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，国机重型 装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对划分为账龄组合的应收账款及其他 应收款预期信用损失率进行变更。 本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行，采用未来适用法进 行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状 况和经营成果不产生影响。 一、会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更的原因。 为了更加准确地体现业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 公司综合评估了应收账款及其他应收款的构成及风险性。 目前，结合装备制造行业宏观形势、公司客商信 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-031 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》 议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司申请豁免部分承诺的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 同意提名陈飞翔先生为公司监事候选人（个人简历详 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-033 国机重型装备集团股份有限公司 关于豁免部分承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请豁免部分承诺的议案》。现就 具体情况公告如下： 一、承诺事项 公司重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善产权证 书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函出具之日 起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展及相关规定， 公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长 瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程序，将承诺履行期 限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承 ...

一、本次签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王欣 女士、杨闯先生为公司 2024 年财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册 会计师。因信永中和内部工作调整，现委派李兵先生接替杨闯先生作为签字注册会 计师为公司提供审计服务。本次变更后的签字注册会计师为王欣女士(项目合伙人)、 李兵先生，质量复核合伙人为马传军先生。 二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-029 国机重型装备集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月22日、 2024年5月17日召开第五届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会，审议通过 了《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》，聘任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-028 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 1 日(星期五)至 11 月 7 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh@s inomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日发 布了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 前三 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601399 证券简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|- ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-026 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知及相关资料于2024年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年10月25日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出 席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国 机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如 下： 2024 年 10 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于<国机重型装备集团股份有限公司合规管理办法>的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议通知及相关资料于2024年10月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-027 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于国机重装 2024 年第三季度报告的议案》 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 26 日 1 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

乡村文化是中华文明的根脉，乡村文化建设是乡村全面振兴的灵魂。 让乡村文化迸发新活力，不仅是对传统文化的传承和发展，更是让乡村焕发生机、实现共同富裕的有力 举措。 2024年，作为集团定点帮扶朝天区牵头单位，国机重装(601399)与四川省广元市朝天区鱼鳞村一起，打 出了一套企业文化与乡村文化相融相促的"组合拳"。 近年来，国机重装驻村工作队创新乡村全面振兴工作思路，组织开展了各类评先树优和积分奖励活动。 通过建立积分超市，定期评选优秀公益员、优秀村组干部、最美家庭、最美庭院、文明美德星、孝老爱 亲星、兴业致富星，鱼鳞村的优秀村民代表们的家中立起了一块块"荣誉牌"。 活动让鱼鳞村形成了人人争先进、户户比文明的浓厚氛围。 同时，驻村工作队还组建了一支由镇、村50余名村民组成的志愿团队，为鱼鳞村老人们提供体检服务、 义诊服务、理发服务、传统文化演出、"饺子宴"等活动，提升老年人的幸福感，让村民切实感受到老有 所养老有所乐老有所为的踏实、满足和温馨。 通过与村里文化传承人和老艺人们深入沟通，驻村工作队组建了一支独具"鱼鳞村"特色的民间艺术团。 每到传统节日，这只民间艺术团就会自发聚在一起，传统文化展演接连上演，不仅丰 ...