关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-005 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 本行于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了关于《延 长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期》的议案， 批准将本次发行方案决议有效期和授权有效期进行顺延，自上述有效期届满之日 起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 19 日。本次发行决议的其他内容不变。 截至本公告披露日，本次发行相关工作正在积极稳妥推进中。为确保工作的 延续性和有效性，本行第五届董事会第二次会议审议通过了关于《延长向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期》的议案，提请股东 大会审议批准将本次发行方案决议有效期和授权有效期进行顺延，自上述有效期 届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 19 日。本次发行决议的其他内 容不变。 上述议案尚需提交本行股东大会审议。 特此公告。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有 ...

重要内容提示： ? 分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不派送红 股，不实施资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配以本行 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-003 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司" 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配股息总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 本行不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 本行立足于业务长远发展与服务区域实体经济的现实需要，结合证券 监管机构关于现金分红的指导意见和银行监管机构对于商业银行资本审慎管理 的要求，经综合考虑确定了 2024 年年度利润分配方案。本 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-002 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司" ） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代 为出席并表决。 本行于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在本行以现场和视频 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 15 名，虞兔良董 事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。会 议由董事长吴智晖主持，部分高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、2024年度董事会工作报告 本议案尚需提交本行股东大会审议。 表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 ...

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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及本行《章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 规定，2024 年，本行董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认 真履职，现将对本行聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 计师超过 300 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 3 月 26 日，本行召开的第四届董事会第二十一次会 议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《聘任 2024 年度会 计师事务所》的议案，并于 2024 年 4 月 18 日经股东大会审议通 过上述议案，确定毕马威华振为本行 2024 年度会计师事务所。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止的 前次募集资金使用情况报告 经 2021 年 5 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江 绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2021]1588 号)核准，本行向社会公众首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 150,935,492 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格人民币 8.12 元。截至 2021 年 6 月 17 日，本行募集资 金专户已收到本次发行募集总额人民币 1,195,108,748.38 元(已扣 除承销保荐费用人民币 30,487,446.66 元，尚未扣除其他发行费用 人民币 13,366,684.43 元)。上述募集资金在扣除该等其他发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 1,181,742,063.95 元。立信会计师 事务所(特殊普通合伙)已对截至 2021 年 6 月 17 日止本行首次公 开发行人民币普通股(A 股)股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了信会师报字[2021]第 ZH10237 号《验资报告》。 根据《浙江绍兴瑞丰农村商业银 ...

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证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-004 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于 2025 年度估值提升计划的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本行股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》规定的应当制定估值提升计划的情形。本行第五届董事会第二次 会议审议通过了关于《2025 年度估值提升计划》的议案。 估值提升计划概述：本行以维护全体股东利益、增强投资者信心、促 进公司高质量可持续发展为目标，结合公司发展战略、经营管理情况等，拟通过 稳健经营推进高质量发展、提升股东回报、强化投资者关系管理、强化信息披露、 优化股东及股权结构等措施提升公司投资价值。 2024 年 1 月 1 日至 202 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以 下简称"本行"）董事会，就本行在任独立董事贾玉革、黄志刚、 黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 经核查独立董事贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、 孙同全的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本行 担任除独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任 任何职务，与本行以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本行独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

附件： 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司部分关联方情况介绍 一、绍兴市柯桥区金融控股有限公司 （一）基本情况 绍兴市柯桥区金融控股有限公司成立于 2015 年 6 月，注册资本 500000 万 元，法定代表人虞伟强。该企业经营范围为：政府性投资基金管理与资产管理业 务。截至 2024 年 12 月末，公司总资产 58.95 亿元，净资产 25.65 亿元。 （二）关联关系 该公司系瑞丰银行主要股东浙江柯桥转型升级产业基金有限公司的控股股 东。 二、绍兴市柯桥区聚富供应链管理有限公司 （一）基本情况 绍兴市柯桥区聚富供应链管理有限公司成立于 2023 年 2 月，注册资本 30000 万元，法定代表人王琳。该企业经营范围为：一般项目：供应链管理服务；光伏 设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；金属制品销售；新 型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售；物 联网应用服务；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；租赁服务；光 伏发电设备租赁；道路货物运输站经营等。截至 2024 年 12 月末，公司总资产 6.96 亿元，净资产 1.36 亿元。 （二）关联关系 ...