证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-038 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在本行以现场 和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实 际拥有表决权的董事 16 名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事列席。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及本行《章 程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次董事会审阅了以下事项： 1 该议案已经本行第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江绍兴瑞丰农村 ...

投资者关系活动 序号 时间 活动形式 参与单位名称 上市公司接待人员姓名 类别 2024 年 10 月 11 董事会办公室主任冯新 1 R 特定对象调研 现场会议 国信证券、南方基金、兴业基金 日 10：00-11： 红、证券事务代表曹驰 00 2024 年 10 月 14 行长陈钢梁、董事会办公 2 R 特定对象调研 现场会议 申万宏源证券、晨燕投资 日 13：00-14： 室主任冯新红 45 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大 1 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

1 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | 序号 | 投资者关系活动 类别 | 时间 | 活动形式 | 参与单位名称 | 上市公司接待人员姓名 | | 1 | R 券商策略会 | 2024 年 9 月 3 日 14：30-15：30 | 现场会议 | 国信证券、光大证券自营、上海瞰道资 管、工银安盛资管、上海赋格投资 | 董事会办公室主任冯新 红、证券事务代表曹驰 | | 2 | R 特定对象调研 | 2 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-035 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 30 日在本行以现场和 视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际 拥有表决权的董事 16 名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员 列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法 规及本行《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、聘任本行董事会秘书 三、修订《资本管理办法》 表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 四、修订《流动性风险管理办法》 表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任章国江先生为本行董事会秘书。 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-036 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 30 日，本行召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关 于《聘任本行董事会秘书》的议案，同意聘任章国江先生为本行董事会秘书。章 国江先生的简历详见附件。 章国江先生具备履行董事会秘书职责相关的专业能力，任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。 截至本公告披露日，章国江先生未持有本行股份。 章国江先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得相关 证明，将在获得国家金融监督管理总局绍兴监管分局的高级管理人员任职资格核 准后，正式履行董事会秘书的职责。在其正式履职前，由董事长吴智晖先生代行 本行董事会秘书职责。 2024 年 9 月 30 日 章国江先生联系方式如下： 联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 136 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-037 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第四届监事会第二十次会议的通知。本次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的 方式召开。本次会议应参与表决监事 9 人，实际参与表决监事 9 人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、修订《"两会一层"成员履职评价及津贴管理办法》 本议案尚需提交本行股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 1 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-034 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本行董事会收到董事会秘书吴光伟先生提交的书面辞呈，吴光伟先生 因工作调整原因，申请辞去本行董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》 及本行《章程》等相关规定，该辞呈自送达本行董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴光伟先生持有本行股票 54,780 股。辞职后，吴光伟 先生将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规管理其持有的本行股份。 本行将按照相关政策法规的有关要求尽快聘任新的董事会秘书，在新聘任的 董事会秘书获得监管机构的高级管理人员任职资格核准并正式履职前，由董事长 吴智晖先生代行本行董事会秘书职责。 本行董事会对吴光伟先生任职期间为本行做出的贡献表示诚挚谢意。 特此公告。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 1 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 日期：2024 年 9 月 13 日 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活 | £ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | R | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称 | | | 通过网络互动的形式参与公司本次业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日 下午 14:00—15:00 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ | ） | | 上市公 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 审计报告 信会师报字[2022]第 ZH10038 号 委托单位:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2022]第 ZH10038 号 报告日期:2022年3月29日 6-1-1 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021年01月01日至2021年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | P | 审计报告 | 1-6 | | i i | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表和利润表 | 3-4 | | | 合并现金流量表和现金流量表 | 5-6 | | | 合并股东权益变动表和股东权益变动表 | 7-10 | | | 财务报表附注 | 1-175 | 6-1-2 T, 审计报告 信会师报字[2022]第 ZH10038 号 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称 瑞丰银行)财务报表,包括 2021年 1 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 （注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 股票简称：瑞丰银行 股票代码：601528 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券， 即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发 行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据 ...