上述职工监事简历详见附件。 特此公告。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 1 附件： 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-046 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工监事的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行于 2024 年 12 月 20 日召开第三届职工代表大会第十四次会议，选举产 生罗妙娟女士、宋晖先生、章红凤女士为本行第五届监事会职工监事。职工监事 任期三年，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东监事和外部监事共同 组成本行第五届监事会。 除上述情况外，宋晖先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上 的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、 监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易 所公开认定为 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贾玉革,已充分了解并同意由提名人浙江绍兴瑞丰农村商业 银行股份有限公司董事会提名为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有 限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-045 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 1 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四届董事会 提名和薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等有关规定，我们作为浙江 绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名和 薪酬委员会委员,对拟提交公司董事会审议的董事会换届方案中独立董事候选人 的简历和相关资料进行了审核,并发表如下审查意见： 经审查,公司本次董事会换届方案中,独立董事候选人贾玉革女士、黄志刚 先生、黄卓先生、蒋岳祥先生、鲁瑛均女士、孙同全先生均具备法律法规规定的 董事任职资格及工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确 定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意贾玉革女士、黄志刚先生、 黄卓先生、蒋岳祥先生、鲁瑛均女士、孙同全先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，并提请董事会审议。 (以下无正文,为《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四届董事会提名 和薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见》签字页 ) 委员签字（ ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-043 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.变更前的经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业 务；提供保管箱服务；（上述业务不含外汇业务）；从事外汇存款、外汇贷款、外 汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批 准的结汇、售汇等业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2.变更后的经营范围：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准） 本行于 2024 年 12 月 13 日召开的第四届董 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-044 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事章国荣因公务原因请假。 本行于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第四届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 13 日在本行以 现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长罗妙娟主持，会议应到监事 9 人， 实到监事 8 人，监事章国荣因公务原因请假。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.提名陈焕鑫先生为本行第五届监事会股东监事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。外部监事陈焕鑫回避表决。 4.提名张晓鸿女士为本行第五届监事会外部监事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-042 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行于 2024 年 12 月 7 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在本行以现场 和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实 际拥有表决权的董事 16 名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人 员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律 法规及本行《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、提名第五届董事会董事候选人 1.提名吴智晖先生为本行第五届董事会执行董事候选人 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事吴智晖回避表决。 2.提名陈钢梁先生为本行第五届董事会执行董事候选人 表决结 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会,现提名 贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全为浙江绍兴瑞丰农 村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任本公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------| | 序号 | 投资者关系活动 类别 | 时间 | 活动形式 | 参与单位名称 | 上市公司接待人员姓名 | | 1 | R 券商策略会 | 2024 年 11 月 6 日 13：00-14 ： 00 | 现场会议 | 光大证券、杭银理财、海通富基金、三井 住友资管 | 证券事务代表曹驰 | | 2 | R 特定对象调研 | 2024 年 11 月 7 日 9：00-11：00 | 现场会议 | 海通证券、海通国际 | 董事会办公室主任冯新 红、证券事务代表曹驰 | | 3 | ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于董事会秘书任职资格获监管机构核准的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本行收到了《国家金融监督管理总局绍兴监管分局关于章国江瑞丰银 行董事会秘书任职资格的批复》（绍金复〔2024〕127 号），国家金融监督管理总 局绍兴监管分局核准了章国江的本行董事会秘书任职资格。根据相关规定，章国 江先生自 2024 年 11 月 28 日起就任本行董事会秘书。 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-041 章国江先生的简历详见本行于 2024 年 10 月 1 日刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于聘任董 事会秘书的公告》（2024-036）。 特此公告。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 1 ...