一、关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案 1.公司董事会《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生 情况的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 1.《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团 财务有限公司的风险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分 反映了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的经营资质、业务和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、 经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与财务公司之间发生 的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 2.独立董事一致同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于 陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并同意 将本议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 三、关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案 1.公司董事会《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易 预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《陕西北元化工集团 ...

述职人：独立董事 蔡杰 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 蔡杰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历。1995 年 7 月至 2016 年 9 月，任石油和化学工业规划院 石油化工处工程师、高级工程师、副总工程师；2016 年 10 月至 - 1 - 今，任 ...

述职人：独立董事 盛秀玲 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东大会、7 次董事会，本人均 亲自出席会议，在对议案充分了解的基础上，结合自身专业做出 独立、客观、公正的判断，对于公司经营管理、内部控制、财务 管理等领域发挥自身专业优 ...

述职人：独立董事 李琼 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 李琼，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2005 年毕业于河南师范大学，本科学历，管理学学士。2005 年 毕业至今在中国氯碱工业协会工作，现任协会综合管理部主任。 - 1 - 一直致力于氯碱及上下 ...

述职人：独立董事 刘艳霞 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 2006 年 2 月至 2008 年 2 月，任陕西达因生物工程有限公司会计； 2008 年 3 月至 2010 年 12 月，任陕西中天税务师事务所税务审计； 2011 年 6 月至 2015 年 2 月，任陕西嘉泰星徽 ...

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《陕西北元化 工集团股份有限公司章程》《陕西北元化工集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事 务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四层 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计 师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 - 1 - 2024 年度立信事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8. ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-024 陕西北元化工集团股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关 规定，将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 347,072.49 | 314,690.76 | 139,451.26 | | 烧碱 | 226,397.74 | 224,700.64 | 62,234.25 | | 水泥 | 293,549.60 | 277,707.48 | 6,633.22 | | 合计 | 867,019.83 | 817,098.88 | 208,318.73 | （一）主要产 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-023 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 一、2024 年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入 （万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 1,359,188.88 | 1,373,961.41 | 675,948.52 | | 烧碱 | 901,791.92 | 890,340.88 | 219,698.92 | | 水泥 | 2,562,881.42 | 2,643,111.84 | 61,511.65 | | 合计 | 4,823,86 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-016 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 万 ...