陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,于2026年1月23日召开了第三届董事会独 立董事专门会议 2026年第一次会议,针对公司第三届董事会第 十六次会议拟审议的《关于调整公司 2026年度部分日常关联交 易预计的议案》进行了审核。经审核,全体独立董事一致同意该 议案,并发表审核意见如下: 1. 公司董事会《关于调整公司 2026年度部分日常关联交易 预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 2. 上述关联交易是公司正常业务经营所需,遵循了公平交易 的市场原则,不存在损害中小投资者利益的情形。 3. 独立董事一致同意《关于调整公司 2026年度部分日常关 联交易预计的议案》,并同意将本议案提交公司第三届董事会第 十六次会议审议。 (本页以下无正文) - 1 - (本页无正文,为《陕西北 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-003 陕西北元化工集团股份有限公司 关于调整 2026 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避 表决，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 上述议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以 下简称"陕煤集团"）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）、孙 俊良均将对该议案回避表决。 前述关于关联交易的预计经公司董事会审议通过后，根据公司 2026 年度业务开展 的实际情况与公司生产经营的实际需要，在前述 2026 年度日常关联交易预计的基础上， 1 本次日常 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会（本次股东会） 召开的日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-002 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2026 年 1 月 10 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2026 年技术改造项目计划的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司 2026 年新立项技术改造项目 25 项，估算总投资 21,161 万元（含零星技 改项目预留资金 2,000 万元）；2026 年实施技术 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团公告编号：2026-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上 ● 业绩预告相关的主要财务数据情况： （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,288.76万元到 11,696.69万元，与上年同期相比，预计减少11,391.10万元到12,799.03万元，同比减少49.34%到 55.44%。 2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,110.63万元到12,631.03万 元，与上年同期相比，预计减少5,947.99万元到7,468.39万元，同比减少32.01%到40.20%。 （四）每股收益：0.06元 三、本期业绩预减的主要原因 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润同比下滑，业绩变动的主要原因如下： 1.报告期内，受整体行业环境影响，公司核心产品聚氯乙烯销售价格同比 ...

人民财讯1月19日电，北元集团（601568）1月19日发布业绩预告，预计2025年度实现净利润1.03亿元— 1.17亿元，同比减少49.34%—55.44%。报告期，受整体行业环境影响，公司核心产品聚氯乙烯销售价格 同比下降，营业收入及毛利率均同比下滑。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，1月19日，北元集团公告，预计2025年归母净利润1.03亿元~1.17亿元，同比减少 49.34%~55.44%。业绩变动的主要原因如下：报告期内，受整体行业环境影响，公司核心产品聚氯乙烯 销售价格同比下降，营业收入及毛利率均同比下滑；报告期内，公司下属锦源分公司受电石市场持续低 迷及区域电价政策调整等多重因素影响，为持续深化精益化生产管理，决定进行停产消缺，一定期间内 无法产生收益，公司对该等资产计提减值准备。 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-001 陕西北元化工集团股份有限公司 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 10,288.76 万元到 11,696.69 万元，与上年同期相比，预计减少 11,391.10 万元到 12,799.03 万元，同比减少 49.34%到 55.44%。 1 2025 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.经财务部门初步测算，预计公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 10,288.76 万元到 11,696.69 万元，与上年同期相比，预计减少 11,391.10 万元到 12,799.03 万元，同比减少 49.34%到 55.44%。 2.预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 11,110.63 万元到 12,631.03 万元，与上年同期相比，预计减少 5,947.99 万元到 7,468.39 万元 ...

格隆汇1月19日丨北元集团(601568.SH)公布，经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公 司所有者的净利润为1.03亿元到1.17亿元，与上年同期相比，预计减少11,391.10万元到 12,799.03 万元， 同比减少49.34%到55.44%。 预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,110.63万元到 12,631.03万 元，与上年同期相比，预计减少5,947.99万元到7,468.39万元，同比减少32.01%到40.20%。 ...

北元集团公告称，预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为10,288.76 - 11,696.69万元，同比减少 11,391.10 - 12,799.03万元，降幅49.34% - 55.44%；扣非净利润为11,110.63 - 12,631.03万元，同比减少 5,947.99 - 7,468.39万元，降幅32.01% - 40.20%。业绩预减主因是核心产品聚氯乙烯销售价降，营收和毛 利率下滑，且下属锦源分公司停产消缺并计提资产减值准备。 ...