证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-004 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 1 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-003 陕西北元化工集团股份有限公司 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司通过挂牌方式处置公司生产消防水站及相关附属设施和该区域约 26 亩土 地，出让价格以最终摘牌价为准（预估总价值不高于 3,000 万元）。 同意授权公司经营管理层具体办理挂牌转让的相关手续，包括但不限于聘请资产 评估机构、挂牌转让、签署转让协议等。 2. 审议通过了《关于购置公务车辆的议案》 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 1 月 4 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。本 次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-002 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 14 日，公司收到持股 5%以上股东恒源投资出具的《关于陕西 北元化工集团股份有限公司股份减持计划的通知》，恒源投资根据自身发展需要， 拟减持部分所持公司 A 股股份，现将有关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 陕西恒源投资集团有 | 5%以上非第一 | 1,058,630,834 | 26.65% | IPO 前取得：955,730,834 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 限公司 | 股东身份 大股东 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 其他方式取得：102,900,000 | 股 | 注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议记录 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络文字交流方式召开了 2024 年第三季度 业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 11 月 21 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《陕西北元化工集 团股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 29 日，公司董事长史彦勇先生，总经理、董事会秘书刘建 国先生，董事、副总经理、财务总监郭建先生，独立董事蔡杰先生出席了本次 业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 发展。感谢您的关注。 2.2024 年公司业绩是否会出现亏损？ 答：尊敬的投资者，您好。2024 年前三季度，公司实现营业收入 75.05 亿元，营业利润 2.56 亿元，利润总额 2.67 亿元，归属于上市公司股东的净利 润 2.40 亿元。关于 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-050 关于建设 300MW 光伏发电项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应国家"双碳""双控"政策，进一步推进碳达峰、碳中和，陕西北元 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 17 日 分别召开第二届董事会第八次会议、2021 年度股东大会，审议通过《关于实施 300MW 光伏发电项目的议案》，同意公司实施 300MW 光伏发电项目，具体内容详见 公司于 2022 年 4 月 20 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于建设 300MW 光伏发电项目的公告》（公告编号：2022-013）。 为有效整合光伏资源，避免企业重复投资，便于项目尽快开展相关建设工作，陕 西省发展和改革委员会出具《关于北元化工集团 200 兆瓦农光互补项目及北元 100 兆 瓦光伏外送项目合并建设的通知》（陕发改能新能源〔2023〕2000 号），同意将公司 20 ...

刘建国先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关要求，不 存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-048 陕西北元化工集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理、董事会秘书刘建国先生的书面辞职报告，刘建国先生因工作调整原因申请辞 去公司副总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，刘建国先生的辞职自 辞职报告送达董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，刘建国先生仍担任公司董事 会秘书职务。 基于公司经营管理的需要，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第七次 会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘建国先生担任公 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-049 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团 股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2024 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流方式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs ...

关于聘任总经理的公告 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-048 陕西北元化工集团股份有限公司 刘建国，男，1981 年出生，中共党员，研究生学历。2003 年 5 月至 2008 年 3 月， 历任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、 财务科科长；2008 年 3 月至 2009 年 7 月，任陕西北元化工集团有限公司筹建处财务 处处长；2009 年 7 月至 2013 年 8 月，任陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长， 期间：2009 年 7 月至 2010 年 12 月兼任服务中心经理，2011 年 3 月至 2013 年 8 月兼 任企业管理部部长，2012 年 10 月至 2013 年 7 月兼任锦源化工财务总监；2013 年 8 月至 2015 年 2 月，任陕西北元化工集团有限公司企业管理部部长；2015 年 3 月至 2017 年 7 月，任陕西北元化工集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2017 年 6 月至 2019 年 6 月，任陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书兼企业管理部部 长；2019 年 6 月至 202 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-047 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 11 月 11 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。 本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于聘任总经 理的公告》。 特此公告。 陕西北元化工 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：601568 证券简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|----------------- ...