陕西北元化工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-032 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集 资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，利用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。 1 投资种类：存款类产品 投资金额：250,000 万元 履行的审议程序：2024 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议、第三 届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额 度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有 保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限 不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2024 was 4.966 billion yuan, a decrease of 6.04% compared to the same period last year[3] - Operating profit was 169.90 million yuan, down 44.52% year-on-year[3] - Total profit amounted to 167.77 million yuan, reflecting a decline of 46.06% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was 135.70 million yuan, a decrease of 47.24% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 127.86 million yuan, down 49.51% year-on-year[3] - Basic earnings per share were 0.03 yuan, a reduction of 50.00% compared to the same period last year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 145.86 billion yuan, a decrease of 1.38% from the beginning of the year[3] - Shareholders' equity attributable to the company was 115.42 billion yuan, down 2.21% from the beginning of the year[3] Market Conditions - The decline in revenue and profit was primarily due to a decrease in sales prices of main products, with PVC and caustic soda prices dropping by 6.09% and 13.95% respectively year-on-year[5] - The company emphasized cost control and efficient operation to mitigate the impact of external economic conditions[5]

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-031 陕西北元化工集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券交易 所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/ 股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046 号）。 为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 1 现金管理金额：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续使 用额度不超过人民币 25 亿元的暂时 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对北元集团拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西北元化工 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124 号），核准 陕西北元化工集团股份有限公司公开发行不超过 361,111,112 股新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本 为 325,000.00 万股，首次公开发行后的总股本为 361,111.1112 万股， ...

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-030 陕西北元化工集团股份有限公司 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 7 月 10 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。本 次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元 的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-029 2024 年 7 月 23 日 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 产品期限 | 履行 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | | 情况 | （万元） | | 西安银行 | 存款类 产品 | "稳利盈"1 号D款 | 130,000 | 结息周期为1个月，结息日 未支取则自动将资金本息 | 赎回 | 3,681.13 | | | | | | 转存下一个结息周期 | | | | 长安银行 | 存款类 产品 | "息息添 利"60款 | 120,000 | 结息周期为1个月，结息日 未支取则自动将资金本息 转存下一个结息周期 | 赎回 | 3,397.96 | 上述现金管理产品已于 2024 年 7 月 22 日全部赎回，共收回本金 250,000 万 元及收益 7,079.09 万元。具体情况如下： 特此公告。 1 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 陕西北元化工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-028 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年度股东大会审议通过。 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算 ...

重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）持 有公司 1,131,900,000 股股份，占公司总股本的 28.50%；恒源投资的一致行 动人孙俊良持有公司 93,041,666 股股份，占公司总股本的 2.34%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 3 月 14 日，公司披露了《陕西北元化工集团股份有限公司持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-009），恒源投资拟通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易方式，减持不超过 79,444,444 股公司股份， 即不超过公司总股本的 2%，其中任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份 总数不超过公司总股本的 2%。减持价格根据市场价格确定（以下简称"本 次减持计划"）。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-027 陕西北元化工集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 "我是股东—走进上市公司"活动记录 一、活动时间 2024 年 6 月 12 日 14:00-17:00 二、活动地点 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）展厅、生 产集控中心、生产现场、209 会议室 三、参加人员 1.上海证券交易所投资者服务部相关领导，开源证券股份有限公司相关人员，机 构投资者代表及个人投资者 30 余人。 2.公司总经理，副总经理、财务总监，证券事务代表，相关业务部门负责人等。 四、活动主要内容 2024 年 6 月 12 日下午，由上海证券交易所、陕西证监局主办，开源证券、上交 所投教基地、开源证券投教基地承办，陕西证券期货业协会支持，在公司举办了"我 是股东—走进上市公司"活动，30 余名投资者走进公司进行深度调研。投资者一行 首先参观了北元集团展厅、生产集控中心、生产现场，随后进行了座谈交流，听取了 公司情况介绍，并由公司相关负责人对投资者关心的问题进行了解答。 PAGE \* MERGEFORMAT- 1 - 五、现场互动问答主要内容 1.公司的电解液—碳酸酯类联合装置项目投资如 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2023 年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2023 年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 17 | | 议案四：关于《公司 2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 42 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 43 | | 议案六：关于公司 2023 | 年度日常关联交易实际发生情况的议案 45 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 47 | | 议案八：关于公司 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 48 | | 议案九：关于更换公司 2024 | 年度 ...