2024 年，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，有效地履行了审计监督职能，对公司 的规范运作和科学决策起到了积极作用。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组 成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘艳霞担任， 委员由董事薛海龙和独立董事盛秀玲担任，所有成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。董事会审计委员会 委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，在公司审计与风险 控制环节发挥了重要作用。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开 4 次会议，均 按照法律法规要求履行会议程序，并发表了专业意见。 1.2024 年 1 月 12 日，第三届董事会审计委员会以现场表决 的方式召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用自有资 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项报告 关于陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10109 号 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"北元集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10104 号的 无保留意见审计报告。 北元集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是北元集团管理层的责任。 我们将汇 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10110 号 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"北元集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10104 号的 无保留意见审计报告。 北元集团管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》】的相关规定编制了后 附的北元集团 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财 务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是北元集团管理层的责任 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-022 公司拟最高对 10%的产能（对应市场价值约为 9 亿-10 亿元）进行保值，所 需期货业务专项资金不超过 2 亿元人民币。 （三）资金来源 本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 一、交易情况概述 （一）交易目的 近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格波动频繁。如果 公司主要产品价格发生大幅波动，将直接影响公司的经营业绩。为有效减少因产 品价格波动对公司经营成果造成的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性， 公司拟根据相关法律法规及公司《期货及期权套期保值业务管理办法》的规定， 开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值业务。 1 交易目的：为有效应对陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聚氯乙烯和烧碱产品的价格波动风险，强化经营管理能力，扩大公司营业收 入和利润。 交易品种及场所：大连商品交易所聚氯乙烯 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 对立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 三、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立 信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 (财会〔2023〕4 号)，公司对立信事务所在近一年审计中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、立信事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四层 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计 师 2,498 名、从业人 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-017 1 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议批准。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并 发表审核意见如下： 1.公司董事会《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》的审议、 表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 2 | | 小计 | 400.00 | 229.71 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-013 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年第一季 度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,604 万元到 8,955 万元，与上年同 期相比，预计增加 6,985 万元到 7,336 万元，同比增加 431.44%到 453.12%。 公司预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为 9,123 万元到 9,496 万元，与上年同期相比，预计增加 7,990 万元 到 8,363 万元，同比增加 704.59%到 737.48%。 （一）归属于母公司所有者的净利润：1,618.98 万元 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计公司 2025 年第一季度实现归属 ...

北元集团（601568）公告，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为8604万元到8955万 元，与上年同期的1618.98万元相比，预计增加6985万元到7336万元，同比增加431.44%到453.12%。预 计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9123万元到9496万元，与上 年同期的1133.63万元相比，预计增加7990万元到8363万元，同比增加704.59%到737.48%。 ...

√是 □否 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-012 陕西北元化工集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展 暨权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）持 有公司 1,058,630,834 股股份，占公司总股本的 26.65%；恒源投资的一致行 动人孙俊良持有公司 93,041,666 股股份，占公司总股本的 2.34%。 ? 减持计划的进展情况 以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2025-002），恒源投资拟通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易方式，减持不超过 79,444,444 股公司股份， 即不超过公司总股本的 2%，其中任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份 总数不超过公司总股本的 2%。减持价格根据市场价格确定（以下简称"本 次减 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-012 陕西北元化工集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展 暨权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）持 有公司 1,058,630,834 股股份，占公司总股本的 26.65%；恒源投资的一致行 动人孙俊良持有公司 93,041,666 股股份，占公司总股本的 2.34%。 减持计划的进展情况 2025 年 1 月 15 日，公司披露了《陕西北元化工集团股份有限公司持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-002），恒源投资拟通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易方式，减持不超过 79,444,444 股公司股份， 即不超过公司总股本的 2%，其中任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份 总数不超过公 ...