证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会会议记录 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络方式参加了"2024 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"，关于本次业绩说明会的召开事 项 ， 公 司 已 于 2024 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http:// www.sse.com.cn）披露了《陕西北元化工集团股份有限公司关于参加 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的 公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 22 日，公司董事长史彦勇先生，总经理刘延财先生，董事、 副总经理、财务总监郭建先生，独立董事盛秀玲女士，副总经理、董事会秘书 刘建国先生出席了本次业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范 1 围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司答复情况 1.公司股东人数是 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会会议记录 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络文字交流及视频直播的方式召开了 2023 年度业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《陕西北元化工 集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 20 日，公司董事长史彦勇先生，总经理刘延财先生，董事、 副总经理、财务总监郭建先生，独立董事刘艳霞女士，副总经理、董事会秘书 刘建国先生出席了本次业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范 围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司答复情况 1.公司参与的高空伞梯发电项目进展如何了？ 4.公司未来在市场管理方面有何举措？ 答：尊敬的投资者，您好。2024 年，公司将继续把好销售、采购两个端 口，推动经营提质。销售方面，做优通用树 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-024 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 1 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-023 陕西北元化工集团股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西北元化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 22 日参加由陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖 区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） 1 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点："全景路演"（网址：http: ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-022 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络文字交流及视频直播方式 投资者可以在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先 发送至公司邮箱（Byjt@sxbychem.com），公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 三、 参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2023 年度业绩说 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 开展套期保值业务的 专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐 机构"）作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对北元集团拟使用自有资金利用 期货开展聚氯乙烯、烧碱（期货品种上市后适时开展）套期保值业务情况进行了 专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）套期保值的范围 （三）预计投入资金 为严格防范金融衍生品市场风险，自董事会审议公司开展期货业务之日起 12 个月内，公司拟最高对 10%的产能（对应市场价值约为 9-10 亿元）进行保值， 所需期货业务专项资金不超过 2 亿元人民币。 （四）资金来源 公司将利用自有资金进行套期保值业务，不涉及募集资金。 1 二、套期保值业务开展的必要性及可行性 公司开展的套期保值业务范围仅限于与公司生产经营相关的聚氯乙烯、烧碱 等商 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-021 陕西北元化工集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定， 将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2024年1-3月均价 | 2023年1-3月均价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 5,022.60 | 5,588.53 | -10.13 | | 烧碱 | 2,334.32 | 2,907.00 | -19.70 | | 水泥 | 242.29 | 294.83 | -17.82 | （二）主要原材料价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要原材料 | 2024年1-3月均价 | 2023年1 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-020 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2023 年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2023 年度均价 | 2022 | 年度均价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | | 5,316.68 | 6,770.87 | -21.48 | | 烧碱 | | 2,607.78 | 3,135.02 | -16.82 | | 水泥 | | 270.87 | 320.13 | -15.39 | （二）主要原材料价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要原材料 | 年度均价 202 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 1195 号 | ग्रे | | --- | | . - 田十根告 · | | 二、财务报表 | | (一) 合并财务报表 | | 1 合并资产负债表 | | > 合并利润表 | | ? 合并现全流量表 | | 4 合并股东机益变动表 | | (二)母公司财务报表 | | 1 舟 八司 深 产 · | | 2 舟 八司利润表 …………………………………………………………(13) | | 3 舟 八司 和 全 流 导 = · | | 4. 母公司股东权益变动表 …………………………(15-16) | | (二)财各报表附注 ··································································································(17-91) | | 三、证书复印件 | | (一)注册会计帅资质证明 | | (二) 会计师事务所营业执照 | | (三)会计师事务所执业证书 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special G ...