北京市嘉源律师事务所 关于中国外运长航集团有限公司增持 中国外运股份有限公司股份 的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 | 一、增持人的主体资格 . | | --- | | 二、本次增持的具体情况 | | 三、本次增持相关的信息披露 | | 四、本次增持是否属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 . | | 五、结论意见 … | 整 义 | | | 在本专项核查意见中,除非文义另有所指,下列左栏中的简称或术语对应右 栏中的全称或含义; | 中国外运、上市公司、 | | 中国外运股份有限公司,一家依据中国法律成立并有效存 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 续的股份有限公司,其发行的股票依法在上海证券交易 所、香港联合交易所上市交易,股票代码:601598、00598 | | 外运长航、增持人 | 指 | 中国外运长航集团有限公司 | | 本次增持 | 指 | 2024年10月14日至2025年4月13日期间,公司控股股 东外运长航通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方 | | | | 式增持了公司 A 股股份 53,12 ...

FF305 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 佔有關事件前的現有已發 | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | | | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年4月9日 | 2,038,300,000 | | 0 | | 2,038,300,000 | | 1). 其他 (請註明) | | | % | | | | | 見B部分 | | | | | | | | 變動日期 | 2025年4月11日 | | | | | | | 於下列日期結束時的結存 (註5及6) | 2025年4 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2025年4月9日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現 ...

FF305 呈交日期： 2025年4月8日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 | 佔有關事件前的現有已發 | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 目 | 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | | | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年3月31日 | ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-030 号 中国外运股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）至 4 月 14 日（星期一）16:00 前 通过公司投资者关系邮箱 ir@sinotrans.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实际控制人招商 局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）将举办"'创新驱动，创建一流'招 商局集团上市公司集体业绩说明会"，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质 量发展。招商局集团旗下五家沪市上市公司将于 2025 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-029 号 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二五年四月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 10 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2024-050 号），公司拟以自有或自筹资金 通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购的股份全部 用于注销并减少注册资本。 公司自股东大会审议通过本次回购公司 A 股股份方案以来，积极实施股份 回购，截至2025年3月31日，公司累计回购金额占本次拟回购金额上限的60.76 ...

Core Viewpoint - The board of directors of China National Foreign Trade Transportation Group Co., Ltd. has elected Mr. Zhang Yi as the chairman and legal representative of the company, effective from April 3, 2025, with unanimous support from all board members [1][2]. Group 1 - The board meeting was held on April 3, 2025, with all 11 directors participating and voting, confirming compliance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1]. - Mr. Zhang Yi was elected as the chairman of the board with 11 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]. - The board also approved the adjustment of the members of the specialized committees, with Mr. Zhang Yi appointed as the chairman of the Strategic and Sustainable Development Committee and a member of the Nomination Committee [2]. Group 2 - The composition of the Strategic and Sustainable Development Committee and the Nomination Committee remains unchanged, with Mr. Zhang Yi taking on the leadership role [2]. - The voting results for the committee adjustments were also unanimous, with 11 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]. Group 3 - Mr. Zhang Yi, born in 1971, holds a bachelor's degree in transportation management engineering and a doctorate in transportation planning and management [3]. - His previous roles include leadership positions in various port and shipping companies, showcasing extensive experience in the industry [3].

Meeting Details - The shareholder meeting of China Ocean Shipping Company was held on April 3, 2025, at a designated location in Beijing [1] - A total of 454 A-share shareholders and 1 H-share shareholder attended the meeting, holding 4,163,609,546 A-shares and 789,087,164 H-shares respectively [1] - A-share shareholders accounted for 57.81% of the total shares, while H-share shareholders represented 10.96% [1] Voting Results - The non-cumulative voting proposal was approved with the following results: - A-shares: 99.58% in favor, 0.41% against, and 0.0082% abstained [1] - H-shares: 91.46% in favor, 8.05% against, and 0.4878% abstained [1] - Overall, 98.29% of ordinary shares voted in favor, 1.63% against, and 0.0846% abstained [1] Legal Compliance - The meeting was presided over by Mr. Yu Zhiliang and was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association [1] - The legal representatives confirmed that the meeting's procedures and voting results were valid and complied with relevant laws and regulations [1]

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 2、公司于 2025年3月15日在上海证券交易所网站发出了本次股东大会通 知公告,公告载明了会议召开的目期、地点、会议表决方式、提交会议审议的事 项、出席会议股东的登记办法等。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025年第一次临时朕东大会 的法律复见书 嘉源(2025)-04-182 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》及《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-027 号 中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广 场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 455 | | --- | | 其中：A 股股东人数 454 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,952,696,710 | | 其中：A 股股东持有股份总数 4,163,609,546 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 789,087,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68 ...