股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-015 号 2025 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于选举 公司董事的议案》，同意选举张翼先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公 司股东大会审议。 三、总经理辞任 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更及总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长、董事辞任 近日，中国外运股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）董事会收 到王秀峰先生的辞任函，王秀峰先生因工作调整辞去公司董事长和董事职务，自 2025 年 3 月 14 日起生效。据此，王秀峰先生亦不再担任公司董事会提名委员会委 员和战略与可持续发展委员会主席职务。 根据《公司法》等有关法律法规的规定，王秀峰先生的辞职未导致公司董事 会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。 王秀峰先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-016 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-014 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第七 次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 3 月 12 日向 全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加 表决董事 10 人。截至 2025 年 3 月 14 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公 司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举公司董事的议案 经审议，董事会一致同意选举张翼先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提 交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二零二五年三月十二日 1 中国外运股份有限公司（简称：公司或中国外运）于 2024 年 12 月 23 日召 开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司及 购买资产暨关联交易的议案》，同意下属控股子公司中外运化工国际物流有限公 司（简称：外运化工）、中国外运华南有限公司（简称：外运华南）与关联方湛 江港（集团）股份有限公司（简称：湛江港集团）共同投资设立合资公司，外运 化工和外运华南分别以现金出资 10,424.47 万元和 5,212.24 万元，湛江港集团以 土地使用权（95,950.74 平方米）作价 5,212.24 万元出资，分别持有合资公司 50%、 25%和 25%的股权（合资公司将纳入中国外运合并报表范围）；后续该合资公司 拟以协议方式受让湛江港集团的土地使用权（79,869.16 平方米，简称：标的资 产），交易价格为 4,397.27 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-012 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 | 回购方案首次披露日 | 日 | 17 | 2024 年 10 月 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自中国外运股份有限公司（以下简称：公司）股东大会 12 个月内 | 审议通过本次回购方案之日起 | | | 拟回购的资金总额 | 27,100 万元（含），不超过人民币 54,200 | | 不低于人民币 | | | | | 万元（含） | | 回购用途 | | | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 （截至 2025 年 3 月 11 日） | | | 63,653,917 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 （截至 2025 年 3 月 11 日） | | | 0.87% | | 累计已回购金额 | 元（不含交易费用） | | 329,295,397.16 | | （截至 2025 年 3 月 11 日） | | | | | 实际回购价格区间 （截至 2025 年 3 月 11 日） | 元/股 ...

| 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年2月28日 | | 2,038,300,000 | | 0 | | 2,038,300,000 | | 1). 其他 (請註明) | | | | % | | | | | 見B部分 | | | | | | | | | 變動日期 | 2025年3月11日 | | | | | | | | 於下列日期結 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2025年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 17 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 自中国外运股份有限公司（以下简称：公司）股东大会 | 回购方案实施期限 | 审议通过本次回购方案之日起 | 12 | 个月内 | | | | | | | | 不低于人民币 | 27,100 | 万元（含），不超过人民币 | 54,200 | 拟回购的资金总额 | 万元（含） | | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 62,856,417 | 股 | （截至 | 2025 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日） | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.86% | （截至 | 2025 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日） | | | | 累计已回购金额 | 325,270,120.16 | 元（不含交易费用） | （截至 | 2025 | 年 | 2 | 月 | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2025年2月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的 ...

公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2025年2月24日 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | H 股份類別 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 ...