股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-005 号 二、关于拟注销部分股票期权的议案 监事会认为：根据《公司股票期权激励计划（第一期）》及《公司股票期权激励计 划实施考核办法》的有关规定，对已获授但不得行权或尚未行权的 3,812,134 份股票期 权予以注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》的 相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销期权事项不会影响《公司股票期权激励计划 （第一期）》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。 中国外运股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 1 月 24 日以书面议案方式召开，监事会于 2025 年 1 月 16 日向全体监事 发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-008 号 中国外运股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：简历 李世础，男，1970 年出生。本公司副总经理、董事会秘书/公司秘书。李先生 先后毕业于对外经济贸易大学、长江商学院，并分别获得经济学学士、工商管理 硕士学位。李先生于 1993 年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，至 2000 年 期间，先后任职于中国船务代理公司、中国对外贸易运输（集团）总公司总经理 办公室。2000 年至 2002 年，李先生担任中国对外贸易运输（集团）总公司总经理 办公室副主任。2002 年 4 月至 12 月，李先生担任中国对外贸易运输（集团）总公 司上市办公室综合组组长。2002 年至 2008 年，李先生担任本公司证券与法律部总 经理。2008 年至 2012 年，李先生担任中国外运安徽有限公司总经理。2012 年至 2017 年，李先生担任本公司发展规划部总经理。2016 年 12 月，李先生获委任为 本公司董事 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划（第一期）注销部分股票期权 以及第二个行权期行权条件成就 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 中国 · 北京 二〇二五年一月 嘉 源 霍师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划(第一期)注销部分股票期权 以及第二个行权期行权条件成就 相关事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-026 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《中国 外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案)》(以下简称"《公司股票 期权激励计划(第一期)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本 所")接受中国外运股份有限公司(以下简称"中国外运"或"公司")的委托, 就中国外运股票期权激励计划(第一期)(以下简称"本次股权激励计划")注销 部分股票期权 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-006 号 中国外运股份有限公司 关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 1 月 24 日召开公司第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励 计划（第一期）第二个行权期行权条件成就的议案》，根据《中国外运股份有限公司股票 期权激励计划（第一期）》（以下简称：《公司股票期权激励计划（第一期）》）有关行权条 件成就的规定，公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期行权条件已经成就，现将 有关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2021 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和监事会 2021 年度第 七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于< 公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权 ...

中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 24 日以书面议案方式召开，董事会分别于 2025 年 1 月 16 日及 1 月 22 日向全体董事发出了会议通知及补充会议通知并呈送议案资料。会议 应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2025 年 1 月 24 日，共收到 有效表决票 11 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中 华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期行权条件成就的议 案 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-004 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票期权予以注销。 执行董事宋嵘先生作为本期股票期权的激励对象，已就该议案回避表决。具 体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

中国外运股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期相关 事项的核查意见 根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公 司股票期权激励计划（第一期）》第二个行权期行权条件已经成就，公司167名 激励对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第二个行权期的行权条件； 本次行权条件成就的审议符合《管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》 的相关规定，决策过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，公司监事会同意本次符合条件的167名激励对象行权，对应可行权数 量合计21,513,157份。 中国外运股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《中 国外运股份有限公司章程》的相关规定，中国外运股份有限公司（以下简称：公 司）监事会对公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期相关事项进行了核 查，发表意见如下： ...

根据《注册批复》，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。因此，公 司已于 2025 年 1 月 21 日发行完成"中国外运股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"（以下简称：本期公司债）。本期 公司债的债券简称为"25 外运 K1"，债券代码为"242340.SH"，实际发行规模为人 民币 20 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 1.79%。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二零二五年一月二十一日 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-003 号 中国外运股份有限公司 关于完成向专业投资者公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》，同意 公司发行债券类融资工具及相关授权事项。根据上述决议并经中国证券监督管理 委员会《关于同意中国外运股份有限公司向专业投资者公开发行公 ...

/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体回购方案的内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购 报告书》。 二、回购 A 股股份的进展情况 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-001 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2024 年 | | 月 | 17 | 10 | | | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | | | | 审议通过本次回购方案之日起 | | | | | 自中国外运股份有限公司（以下简称：公司）股东 ...

中国外运股份有限公司独立董事专门会议 - 1 - 一、关于与关联方共同投资设立合资公司及购买资产暨关联交易的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：本项关联交易 符合公司战略布局需要，有利于公司业务发展；遵循平等自愿的原则，交易价格 公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议 案提交公司董事会审议。 特此决议，自即日起生效。 独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡 二零二四年十二月十二日 二零二四年度第二次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二四年度 第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推 举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-072 号 中国外运股份有限公司 关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司 及购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）下属控股子 公司中外运化工国际物流有限公司（简称：外运化工）、中国外运华南有限公司 （简称：外运华南）拟与关联方湛江港（集团）股份有限公司（简称：湛江港集 团）共同投资设立"湛江中外运化工国际物流有限公司"（暂定名，具体以市场监 督管理部门最终核准的名称为准，简称：外运化工湛江或合资公司），用以建设 招商局湛江化工品物流枢纽项目。外运化工和外运华南分别以现金出资 10,424.47 万元和 5,212.24 万元，湛江港集团以土地使用权（95,950.74 平方米） 作价 5,212.24 万元出资，分别持有合资公司 50%、25%和 25%的股权；合资公司 将纳入中国外运合并报表范围。在合资公司设立后拟以合资公司为主体，以协议 方式受让湛江 ...