中国外运股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中国外运股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，中国外运股份有限公司（以 下简称：中国外运或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 22 日和 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十 九次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计师的 议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘信永中和为公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和执行中国注册会计师审计准则，对公司 2024 年财务报表进行审计， 并出具财务报表审计报告；对中国外运 2024 年度财务报告相关内部控制进行审 计，出具内 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-019 号 第四届监事会第五次会议决议公告 三、关于 2024 年度财务决算报告的议案 中国外运股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第五 次会议通知已于 2025 年 3 月 11 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 3 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出 席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表 决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 经审议，监事会一致同意该报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 经审议，监事会一致同意公司该议案。监事会认为：公司 2024 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-018 号 中国外运股份有限公司 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2024 年度财务决算报告的议案 经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于 2024 年度利润分配预案的议案 经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括： （一）同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用账户中的股份）为基数派发 2024 年末期股息，每股派发现金红利人民币 0.145 元（含税）。如在公司董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额。 （二）同意将 2024 年度利润分配预案提交公司股东大会审议，并授权公司董 事会秘书负责处理后续相关信息披露等事宜。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-020 号 中国外运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 末期股息每股现金人民币 0.145 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发 生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 公司已于 2024 年 10 月 15 日派发 2024 年中期股息每股现金红利人民币 0.145 元（含税），共计人民币 1,053,563,321.16 元（含税）。如本次利润分配 方案获股东大会审议通过，则公司 2024 年全年派发股息每股现金红利人民币 0.29 ...

股票代碼：00598HK 601598SH 地址：北京市朝陽區安定路 5 號院 10 號樓 B 棟 郵編：100029 傳真：8610 52296519 電子郵箱：ir@sinotrans.com 公司網址：http://www.sinotrans.com 2024 年度報告 年 度 報 告 2 0 2 4 創造價值 成就客戶 2024年年报 1 重要提示 公司已于2024年10月15日派发2024年半年度股息每股现金红利0.145元（含税），共计1,053,563,321.16元 （含税）。董事会建议公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数 派发2024年末期股息，每股派发现金红利0.145元人民币（含税）。截至本年度报告披露之日，公司总股本 为7,294,216,875股，扣除公司回购专用账户中的90,545,452股A股和22,019,000股H股，预计派发末期现 金红利1,041,339,601.34元（含税）。该议案尚需本公司股东大会进行审议。 如末期派息议案获股东大会批准，则本公司2024年全年每股派息金额合计为0.29元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 持續關連交易 與青島金運航空之綜合服務協議 綜合服務協議 概無董事於綜合服務協議及其項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，故根據上市規則， 概無董事須就相關董事會決議案放棄投票。然而，由於楊國峰先生、羅立女士、余志良先 生及陶武先生作為董事，同時於招商局任職，彼等已根據相關中國法律與法規就相關董事 會決議案放棄投票。 I. 緒言 茲提述本公司日期為二零二二年六月十五日的公告，內容有關本公司與青島金運航空訂 立原綜合服務協議，據此，本集團可於二零二二年一月一日至二零二四年十二月三十一 日期間與青島金運航空集團提供及接受運輸物流服務。 由於原綜合服務協議已於二零二四年十二月三十一日到期，為便於監控及規管本集團與 青島金運航空集團之間提供及接受運輸物流服務之交易，於二零二五年三月二十五日， 本 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-017 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 说明会类型 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 26 日在上海证 券交易所网站披露公司 2024 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营情况，公司将以现场结合电话会议形式召开 2024 年度业绩说明会，针对公司 的经营业绩及发展战略等事项与投资者进行沟通交流，并在信息披露规则允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间和方式 （一）会议时间：2025 年 3 月 27 日 16:00-17:00 （二）会议形式：现场结合电话会议 （三）参会地点和电话号码： 1、现场会议地点：香港 JW 万豪酒店（香港金钟道 88 号太古广场），3 楼宴会 厅 4 2、电话会议号码和密码： 1）电话号码： 会议内容：中国外运股份有限公司 2024 年度业绩说明会 会议 ...

人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，中外运西南（云南）供应链管理有限公司成立，法定代 表人为黄海茵，注册资本为2000万元，经营范围包含：供应链管理服务；无船承运业务；国际货物运输 代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理等。 企查查股权穿透显示，该公司由中国外运间接全资持股。 ...

| 目录 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 1 2025 | | --- | | 股东大会注意事项 3 | | 议案一：关于选举公司董事的议案 4 | 中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月三日 2025 年第一次临时股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 股权登记日：2025 年 3 月 28 日 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 1 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况； 二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数； 三、审议议案： 四、股东或股东授权代理人发言； 五、与会股东或股东授权代理 ...