因此,我们同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票事项。 中国铝业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十六次会议审议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1 号一规范运作》及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定,作为中国铝业股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,我们对提交公司第八届董事会第十六次 会议审议的相关议案进行了认真研究、审议,现发表如下独立意见: 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的事项 由于公司实施了 2021年年度权益分派及 2022年年度权益分派,根据《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，应对授予限 制性股票的回购价格进行调整,首次授予的限制性股票回购价格由人民币 3.08 元/ 股调整为人民币 3.01 元/股;预留授予的限制性股票回购价格由人民币 2.21 元/股 调整为人民币 2. ...

中国铝业股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）及《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品 种向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第八条 公司认为募集资金的数额较大，有必要在一家以上的银行 开设专用账户的，在坚持同一投资项目的资金在同一专用账户存储的原 ...

根据《管理办法》《激励计划》 的相关规定,鉴于公司本次激励计划首次授予 的 4 名激励对象因个人原因已离职,公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 47.49万股,由公司按调整后的回购价格 与回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交 易均价,下同)孰低值进行回购;鉴于激励计划首次授予的 12 名激励对象退休且不 继续在公司或下属子公司任职,公司决定取消其激励对象资格,对其满足业绩考核期 和任职具体时限要求条件的限制性股票予以解除限售,其剩余未达到业绩考核期和 任职具体时限要求条件的限制性股票合计 80.4472 万股,由公司按调整后的回购价格 加上同期银行定期存款利息进行回购:鉴于激励计划首次授予的 16 名激励对象因不 受个人控制的工作调动等客观原因与公司解除劳动关系,公司决定取消其激励对象 资格. 对其满足业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票予以解除限售,其 剩余未达到业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票合计 120.8123 万股, 由公司按调整后的回购价格加上同期银行定期存款利息进行回购;鉴于激励计划首 次授予的2 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-040 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第八届 监事会第八次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，有效表决人数 5 人。公司 监事单淑兰女士因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托徐淑香女士代为出席 会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司监事会主席叶国华先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。经与会监事共同审议，会议通过以下议案，并形成决议： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 根据上海证券交易所对上市公司定期报告的相关规则要求及《公司章程》《中 国铝业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经审议，公司监事会通过公司 2023 年第三季度报告 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-041 独立董事的委托作为征集人，就公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的相关议案向公司全体股东 公开征集委托投票权。 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日召开第八届监事会第八次会议、第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案、关于制定《中国铝业股份有限 ...

吴茂森先生确认，其与公司董事会概无任何意见分歧，亦无有关其辞任之任何 事宜须知会公司股东。公司董事会对吴茂森先生在担任公司副总裁期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 解聘吴茂森先生公司副总裁职务的议案》，同意解聘吴茂森先生的副总裁职务，即日 生效。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-044 中国铝业股份有限公司 关于解聘公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作需要，吴茂森先生向董事会提交书面辞呈，提请辞去中国铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）副总裁职务。 公司全体独立董事认为，对吴茂森先生的解聘程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东利益的情况。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 ...

本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 17,161,591,551 股减少至 17,158,381,228股，公司注册资本也将由人民币17,161,591,551元减少至人民币 17,158,381,228元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的 规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的 自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-043 中国铝业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日召开第八届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日召开第八届监事会第八次会议、第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案、关于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励 计划有关事项的议案等议案，关联董事对相关议案回避表决，独立董事对公司本次 激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了关于制定《中国铝业 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-038 中国铝业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：中国铝业集团有限公司。 （二）截至本公告日，中铝集团直接持有公司 5,050,376,970 股 A 股股份，占 公司总股本的约 29.43%；同时，中铝集团通过其附属公司包头铝业（集团）有限责 任公司、中铝资产经营管理有限公司间接持有公司 245,518,049 股 A 股股份，通过 其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有公司 178,590,000 股 H 股股份。中铝集 团直接及间接持有的公司股份共占公司总股本的约 31.90%。 1 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东中国铝业集团有限公 司（以下简称"中铝集团"）拟通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股 份，增持金额不低于人民币 2.5 亿元，不超过人民币 5 亿元，期限自本公告之 日起不超过 6 个月。 风险提示：本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的 因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上 述风险情况，公司 ...

中國鋁業股份有限公司 葛小雷 聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會召開日期 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 將 於2023年10月25日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止三個月期間之未經審計季 度 業 績。 承董事會命 中 國 • 北 京 2023年10月12日 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、 歐 小 武 先 生 及 蔣 濤 先 生，非 執 行 董 事 張 吉 龍 先 生 及 陳 鵬 君 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 邱 冠 周 先 生、余 勁 松 先 生 及 陳 遠 秀 女 士。 * 僅供識別 ...