本次注销公司 2019年 A 股 股票期权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期及预留股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期 权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海医药集团股份有 限公司 2019年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,监事会同意 对公司 2019 年 A 股 股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权 期到期未行权的 2,147,930 份股票期权及预留股票期权第二个行权 期到期未行权的 523,815 份股票期权进行注销。 上海 - Fl 上海医药集团股份有限公司监事会 关于公司2019年A股股票期权激励计划有关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等相关法律法规以及公司《2019年股票期权激励 计划(草案)》和《公司章程》的相关规定,上海医药集团股份有限 公司(以下简称"公司")监事会对注销公司2019年A股股票期权激 励计划首次授予 股票 期权 第 三个行权 期 及 预 留 股票 期权 第 二 个 行权 期已到期未行权的股票期权事项进行了核查,发表核查意见如下 ...

内部控制审计报告 - 1 - . nitite. 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00204 号 (第一页,共二页) 上海医药集团股份有限公司全体股东; 上海医药集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 -2 - 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(25)第 S00204 号 (第二页,共二页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海医药董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（上海）事务所 关于 上海医药集团股份有限公司 注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 关于 上海医药集团股份有限公司 注销部分股票期权相关事宜 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海医药集团股份有限公司 （以下简称"上海医药"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办 ...

一、基本情况 本人顾朝阳,清华大学英语学士、中国人民大学管理学硕士、美国图兰大学（Tulane University)经济学硕士、会计学博士,拥有美国公证会计师(非执业)证书。现为本公司独 立非执行董事。同时还担任香港联交所及上海证券交易所两地上市公司江苏宁沪高速公路股份 有限公司（股票代码分别为00177、600377）、香港联交所上市公司天津银行股份有限公司（股 票 代码01578）、纽交所上市公司Luda Technologies Group Ltd.、 湖北香江电器股份有限公 司的独立非执行董事,香港中文大学会计学教授,金融财务MBA项目主任。曾任卡内基 *梅隆大 学助理教授、副教授,明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍尼维尔会计讲席教授兼会计博士 项目负责人, 香港中文大学会计学院院长。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求,本人于2024年度报告披露前对自身独立性进行 了自查。本人确认,未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,与公 司及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系,亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 上海医药集团股份有 ...

编号：公司-董-016-2025-V3 上海医药集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 笫一条 为规范上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（"提 名委员会"），并制定本细则。 笫二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事的 人选、选择标准和程序进行研究，并向董事会提出建议。必要时，提名委员会也 可负责对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，并向董事会提出 建议。 笫三条 本细则所称"董事"是指本公司的董事会全体董事，包括外部董事 和独立董事。 第二章 人员组成 笫四条 提名委员会成员由不少于三（3）名董事组成，其中独立董事应占 半数以上。提名委员会应委任至少一名不同性别的董事。 ...

特此公告。 上海医药集团股份有限公司 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-034 关于聘任证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 于 2025 年 3 月 27 日 召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任刘咏涛先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），连同现任证 券事务代表孙诗旖女士一并协助董事会秘书开展工作，任期至第八届董事会届满 时止。 刘咏涛先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识、工作经验及相关 素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。 刘咏涛先生，1983 年 4 月出生，同济大学法学专业本科毕业，华东政法大学法 律硕士，具备法律职业资格并持有公司律师工作证。2010 年加入上海医药，历 任公司法务部高级经理、助理总经理、副总经理等职，具备丰富的专业知识与 项目经验 ...

上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海 医药集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的规定，报告期内，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"、"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控 制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或 建议。现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 本公司第八届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生组成，其 中顾朝阳先生为审计委员会召集人，三位委员基本情况请详见《2024 年年度报告》中披露的 个人简历。 第八届董事会审计委员会的三位成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委 员会的工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共举行六次会议，主要讨论了公司业绩、内部控制评价 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-规范运作》等法律法规及《上海医药集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,上海医药集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事顾 朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生及万钧女士的独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 上海医药集团股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件,前 述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务,与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系,不存在法律法规及《公司章程》规定 影响公司独立董事独立性的情形。因此,公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要 求。 上海身 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-038 上海医药集团股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海医药下属 54 家控股子公司（包括全资子公司）。 2025 年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。 （一）上海医药本部 2025 年度对外担保计划额度为美金 3,000 万元。 1 截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。 2025 年度，上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币 1,648,423.20 万元，约 占 2024 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的 23.00%。 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的单位，敬请投资者充分注意相 关风险。 一、担保情况概述 截至公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 299,361.88 万元， 约占 2024 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 ...

上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 13 - 152 | | 财务报表补充资料 | 153 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P00607 号 (第1页,共6页) 上海医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")的财务报表，包括 2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了上海医药 2024年 12 月 ...