证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2025-023 上海医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 775 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 774 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,428,565,262 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,994,189,047 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 434,376,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 65.4889 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦二 楼会议室 ( ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 1 关于上海医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海医药集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律 ...

本次行权股票数量：上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或 "公司"）2019 年 A 股股票期权激励计划（"本次股权激励计划"）首次授 予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量 6,976,800 份，行权期自 2024 年 2 月 14 日起至 2025 年 2 月 13 日止，行权方式为自主行权。截至 2025 年 2 月 13 日，激励对象累计行权并完成股份过户登记 4,828,870 股， 占当期可行权股票期权总量的 69.21%。 预留股票期权第二个行权期可行权股票期权数量 755,700 份，行权期自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日止，行权方式为自主行权。截至 2025 年 2 月 7 日，激励对象累计行权并完成股份过户登记 231,885 股， 占当期可行权股票期权数量的 30.68%。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-022 上海医药集团股份有限公司 关于 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三 个行权期及预留股票期权第二个行权期自主行权结果公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2025-021 上海医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"、"公司"）于2025 年2月22日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海医药集团股份有限 公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-019），定于2025 年3月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大 会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

上海医药集团股份有限公司 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-020 关于拟收购上海和黄药业有限公司 10%股权暨成为实际控 制人的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2025 年 2 月 28 日，上海金浦健服股权投资管理有限公司指定主体上海金浦 志诚私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"金浦基金")、上海金浦志佰 合企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"志佰合企管")分别与和黄医药签 署了《关于上海和黄药业有限公司 35%股权之部分转让的出售与购买协议（一）》 和《关于上海和黄药业有限公司 35%股权之部分转让的出售与购买协议（二）》， 1 约定由金浦基金收购和黄医药持有的标的公司 25.1247%股权，志佰合企管收购 和黄医药持有的标的公司 9.8753%股权。 上海金浦健服股权投资管理有限公司指定主体的基本情况如下： 1、上海金浦志诚私募投资基金合伙企业(有限合伙) 成立时间：2025 年 2 月 14 日 主要经营场所：上海市奉贤区环城西 ...

上海医药集团股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 章 程 （2025 年 2 月修订稿） 章程历次修订情况 重大资产重组完成后，经 2010 年 3 月 15 日三届董事会十三次会议修订通过，并经 2010 年 3 月 31 日 召开的 2010 年第一次临时股东大会审议批准。 经 2010 年 9 月 27 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并于本公司 H 股发行工作完毕后，经调整 和修改并报有关政府机关进行核准，及向相关机构办理变更登记、章程备案后，形成公司章程定稿。 经 2012 年 3 月 29 日四届二十次董事会修订通过，并经 2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年度股东大会审 议批准。 经 2013 年 3 月 26 日四届二十七次董事会修订通过，并经 2013 年 6 月 5 日召开的 2012 年度股东大会 审议批准。 经 2016 年 5 月 6 日五届二十三次董事会修订通过，并经 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年度股东大会 审议批准。 经 2016 年 8 月 25 日六届二次董事会修订通过，并经 2016 年 10 月 20 日 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 独立董事候选人声明与承诺 本人万钧,已充分了解并同意由提名人上海医药集团股份有限公 司董事会提名为上海医药集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海医药集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): l 职（任职）问题 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-018 上海医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 21 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或 "公司"）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 进行如下修订： | 章程原文 | | 现修订为 | | --- | --- | --- | | 第一百四十五条 董事会由 9 | 名董事组成，其 第一百四十五条 董事会由 9 | 名董事组成，其中外 | | 中外部董事 5 名，独立董事（符合相关法律法 | 部董事 56 名，独立董事（符合相关法律法规及证券 | | | 规及证券交易所规则所规定的独立性要求）3 | 交易所规则所规定的独立性要求）34 | 名。外部董事 | | 名。外部董事应占董事会人 ...

上海医药集团股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会 会议文件 二零二五年三月十三日 1 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程及注意事项 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 7 | 2 2025 年第一次临时股东大会 会议议程及注意事项 现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（周四）下午 14:00 会议地点：中国上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦二楼会议室 一、会议议程 会议结束。 二、注意事项 上海医药集团股份有限公司 二零二五年三月十三日 3 a) 宣布大会注意事项。 b) 董事会向股东大会报告各项议案。 c) 股东及股东代表就议案进行提问（书面形式提交大会秘书处，15 分 钟）。 d) 董事会及管理层解答问题。 e) 股东及股东代表投票表决。 f) 统计选票（休会）。 g) 董事会秘书宣布表决结果。 h) 见证律师宣读法律意见书。 1、在会议进行过程中请保持安静，并请自觉维护会场的正常秩序。 2、每位股东发言的时间请控制在 3 分钟之内。 3、表决票请交工作人员投入票 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2025-019 上海医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...