1、2019 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）、《关于 2019 年股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》（以下简称"《考核管理办法》"）、《关于提请股 东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事中 1 上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）2019 年 A 股股票期权激励计划（"本次股权激励计划"）首次授予股票期权第三个行 权期可行权股票数量为 6,976,800 份，行权期自 2024 年 2 月 14 日起至 2025 年 2 月 13 日止；预留股票期权第二个行权期可行权的股票期权数量 755,700 份，行权期自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日止。 本次行权股票数量：2024 年第四季度，公司首次授予股票期权第三个行 权期共行权并完成股份过户登记 3,130,522 股；预留股票期权第二个行权 期激励对象共行权并完成股份过户登记 230,459 股。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [20]. Core Views - The company is expected to achieve revenue of RMB 276.23 billion, RMB 303.85 billion, and RMB 338.80 billion for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 6%, 10%, and 12% [20]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be RMB 5 billion, RMB 6.10 billion, and RMB 7.31 billion for the years 2024, 2025, and 2026, reflecting growth rates of 34%, 21%, and 20% respectively [20]. Summary by Sections Company Overview - The company is involved in the pharmaceutical industry, with a significant focus on traditional Chinese medicine (TCM) [20]. - TCM revenue reached RMB 5.19 billion, accounting for nearly 40% of the total industrial revenue of RMB 12.73 billion, with expectations to exceed RMB 10 billion for the year [20]. Recent Developments - The company has completed a transaction to acquire a 60% stake in Shanghai Hehuang Pharmaceutical, enhancing its market presence, especially in lower-tier markets [20]. - The company’s CSO (Contract Sales Organization) business has seen a remarkable year-on-year growth of 176.3%, with sales revenue reaching approximately RMB 6.1 billion [20]. Financial Projections - The report forecasts a steady increase in revenue and net profit over the next three years, with specific figures outlined for each year [22]. - The diluted earnings per share are expected to rise from RMB 1.36 in 2024 to RMB 1.97 in 2026 [22]. Market Position - The company is strengthening its academic and promotional capabilities through its partnership with Shanghai Hehuang Pharmaceutical, which has a robust sales team and a strong presence in the market [20]. - The internationalization of TCM products, such as the successful registration and export of Dan Ning Pian in Canada, marks significant milestones for the company [20].

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-001 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关 于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、《关于拟收购上海和黄药业有限公司 10%股权暨成为实际控制人的议案》 详见本公司公告临 2025-003 号。 同意公司以人民币 99,503.66 万元（以最终国资备案价格为准）收购上海和 黄医药投资(香港)有限公司持有的上海和黄药业有限公司 10%股权，交易完成后， 公司将持有上海和黄药业有限公司 60%股权，成为其实际控制人。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见本公司公告临 2025-004 号。 本议案已经过公司第八 ...

一、关于调整2019年A股股票期权激励计划激励对象名单及期权数量 并注销部分期权的审核意见 2、预留 股票期权第三个行权期符合条件的合计 20 名激励对象行 权,对应股票期权的行权数量合计 680,000份。上述事项符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存 在损害公司及股东利益的情形。 本次调整符合有关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划 (草案)》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关 规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整后的激励对 象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境 内)实施股权激励试行办法》等法律法规及本次股权激励计划所规定 的激励对象条件,调整后的股权激励对象名单合法、有效。同意本次 对 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 及 授 予 期 权 数 量 进 行 的 调 整 并 注 销部分期权。 二、关于公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权 期行权条件成就的审核意见 上海医药集团股份有限公司监事会 关于公司2019年A股股票期权激励计划有关事项的 核查意见 1 上海医药集团 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-002 上海医药集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 2、《关于公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首预留股票期权第三个行权期 行权条件成就的议案》 详见本公司公告临 2025-006 号。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海医药集团股份有限公司 1、《关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量 并注销部分期权的议案》 详见本公司公告临 2025-005 号。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二零二五年一月 ...

上海医药集团股份有限公司 关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期 权数量并注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-005 二、本次股权激励计划所涉调整事项对公司的影响 重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）第八届董事会第十六 次会议及第八届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 31 日召开，会议审议批准了《关于 调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议 案》，同意调整 2019 年 A 股股票期权激励计划（"本次股权激励计划"）激励对象名单、 授予期权数量并注销部分期权（"本次调整"）。现将相关事项说明如下： 一、本次调整激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的相关内容 公司 2019 年股票期权激励首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个 行权期尚在进行中（行权期将于 2025 年 2 月届满）；本次主要 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）2019 年 A 股 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）规定的预留股票期权第 三个行权期行权条件已经达成，根据 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二 次 A 股类别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十次会议审 议通过了《关于 2019 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期行权 条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 上海医药集团股份有限公司 关于 2019 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权第三个行 权期行权条件成就的公告 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 上海医药集团股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并 注销部分期权及行权条件成就相关事宜 之 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海医药集团股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销 部分期权及行权条件成就相关事宜之 法律意见书 致：上海医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海医药集团股份有限公 司（以下简称"上海医药"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

独立董事的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司独立董事基于独立客观判断，对公司 股权激励相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整2019年A股股票期权激励计划激励对象名单及期权 数量并注销部分期权的独立意见 本次调整符合有关法律法规的规定。本次调整属公司2019年度第 一次临时股东大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第 二次H股类别股东大会对公司董事会的授权范围，调整程序合法、合 规。因此，独立董事认为本次调整符合相关法律法规，不存在损害公 司及公司股东利益的情况，同意公司调整本次股权激励计划的激励对 象名单、授予期权数量并注销部分期权。 二、关于公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个 行权期行权条件成就的独立意见 1、根据公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类 别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2024-107 上海医药集团股份有限公司 关于 I048 获得临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）开 发的"I048"（以下简称"该项目"）临床试验申请收到国家药品监督管理局（以 下简称"国家药监局"）核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情 况公告如下： 一、该项目基本信息 项目名称：I048 剂型：片剂 申请事项：境内生产药品注册临床试验 I048 是小分子一类新药，拟用于治疗精神分裂症。临床前研究显示在动物疾 病模型上起到显著的治疗作用。 该项目由上海医药集团股份有限公司主导研发，公司拥有全球独占实施许可 权益。截至目前，该项目已累计投入研发费用为 2,516.30 万元人民币。 三、同类药物市场情况 1 截至本公告日，全球未有完全相同靶点和同适应症的药品上市。 四、对上市公司影响及风险提示 公司本次申报的"I048"需完成临床试验并经国家药监局批准后方 ...