根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：601607 公司简称：上海医药 上海医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海医药集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上海医药集团股份有限公司 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业 务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人 员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 270 人。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收 入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提 供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.6 ...

| 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 走进上海医药 | 005 | | 年度专题： | 013 | | 科技引领医疗创新 | | 携手共绘健康蓝图 | 可持续发展治理体系 | 021 | | --- | --- | | 可持续发展治理模型 | 023 | | 利益相关方识别与沟通 | 026 | | 双重重要性分析 | 027 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 029 | | 守正笃行， | 031 | | 同德共铸发展根基 | | | 党建引领发展 | 033 | | --- | --- | | 稳健公司治理 | 034 | | 坚持合规运营 | 039 | | 深化数字化运营 | 049 | | 向新而行， | 051 | | --- | --- | | 同力共筑健康中国 | | | 创新驱动发展 | 053 | | 提升健康可及 | 057 | | 卓越品质保障 | 064 | | 优质服务体验 | 072 | | 聚势扬帆， | 075 | 和谐共生， | 127 | | --- | --- | --- | --- | | 同向 ...

上海医药集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本人在 2024年积极了解公司经营管理运作情况，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证 券交易所上市规则等法律法规的要求，就公司重大事项，包括关联交易、对外担保等问题发表 了独立意见，履行了诚信勤勉的义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人霍文逊，香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学 院院士、香港医学专科学院院士(外科)。现为本公司独立非执行董事，及担任上海证券交易所 上市公司津药药业股份有限公司（股票代码600488）独立董事。现任澳门科技大学医学院院长、 科大医院院长及董事局董事，并在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同时还在 国内多所知名院校任客座教授。曾任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院 行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师 ...

上海医药集团股份有限公司 关于上海上实集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"我们"）通过 查验上海上实集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅其二〇二四年度财务报表，对经营资质、业务和风险 状况进行了解和评估。 一、企业基本情况及经营资质 上海上实集团财务有限公司由上海上实（集团）有限公司（股东一）、上海 医药集团股份有限公司（股东二）、上海上实资产经营有限公司（股东三）以及 上海实业东滩投资开发（集团）有限公司（股东四）合资成立。2014 年 9 月 1 日 在中华人民共和国上海市注册成立的有限责任公司。 财务公司于 2014 年 8 月 26 日取得原中国银行业监督管理委员会上海监管 局的沪银监复、[2014]561 号开业批复，于 2014 年 9 月 1 日成立，注册资本人 民币 10 亿元整，已于 2014 年 5 月 19 日全部缴入。财务公司取得上海市黄浦区 市场监督管理局颁发的营业执照，并取得原中国银行业监 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-036 上海医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 ...

重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"本集团"）预计 2025年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大 会审议； 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础 协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响， 不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-032 上海医药集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第八届董事会第二十次会议于2025年3月27日审议通过了《关于2025年度日常关 联交易/持续关连交易的议案》，预计2025年度日常关联交易金额将不超过人民币32,330.60 万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...

上海医药集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 受地缘政治、经济环境等因素影响，近几年汇率波动幅度不断加大，市场风 险显著增加。公司海外业务外汇收支也有一定规模增长，收支结算币别及收支期 限的错配使公司面临一定的外汇风险敞口。 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影 响，合理降低财务费用，公司拟根据具体日常经营业务情况，通过衍生品交易适 度开展外汇套期保值工作。 公司开展金融衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不以投机为目的，不进 行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业，尽可能降低市场价格波动对 主营业务以及财务报表的负面影响。 二、基本情况 （一） 交易目的 有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响， 合理降低财务费用。 （二） 交易类型 公司开展的金融衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、 货币互换、货币掉期、NDF 等类型。 （三）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 13.24 亿美元或等值其他货币，该额度 在授权交易期限内可循环滚动使用。 （四）交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会 ...

上海医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,本人在 2024年积极了解公司经营管理运作情况,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证 券交易所上市规则等法律法规的要求,就公司重大事项,包括关联交易、对外担保等问题发表 了独立意见,履行了诚信勤勉的义务,维护了全体股东的合法利益,充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人王忠, 香港理工大学理学硕士,研究员职称。现为本公司独立非执行董事。现任国 家智能传感器创新中心执行主任,上海证券交易所上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限 公司〈股票代码600663、900932〉独立董事。曾任浙江移动通信有限责任公司人力资源部总 经理、综合部总经理,中国新闻社浙江分社副社长,绿城房地产集团有限公司执行总裁,中国 青旅实业(集团)发展有限公司副董事长,青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁,上海 国鑫创业投资有限公司外部董 ...

1 上海医药集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司 A 股代码：601607 公司简称：上海医药 公司 H 股代码：02607 公司简称：上海醫藥 上海医药集团股份有限公司 2024 年年度报告 上海医药集团股份有限公司 2024 年年度报告 董事长致辞 尊敬的各位股东： 春华秋实，岁月鎏金。值此 2024 年年度报告发布之际，我谨代表上海医药集团 股份有限公司管理团队和全体员工，向长期以来给予我们信任与支持的股东朋友们 致以最亲切的问候和最诚挚的感谢！感谢您的支持与相伴、信任与鼓励，给予我们 在机遇与挑战中不懈奋发向前、努力拼搏的底气与动力。 回望过去一年，面对医药行业持续深度调整的大环境和加快培育新质生产力的 新要求，上海医药始终坚守初心、牢记使命，以国家战略为引领，以科技创新为核 心，以产业升级为抓手，在生物医药、产业布局、商业整合、国际化拓展等领域取 得了显著进展。 在过去的一年中，我们以国家战略为引领，加快构建创新生态圈，扎实推进产 品开发。我们与上海交通大学、中国药科大学等顶尖院校深化合作，共建"创新免 疫治疗全国重点实验室"，推动"产学研医资"深度融合；上海前沿创新中心一期 正式投入运营， ...