中国核工业建设股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国核工 业建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国核工业建设股份有限公 司董事会议事规则》《中国核工业建设股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细 则》等规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险 委员会积极开展工作，认真履行职责。 董事会审计与风险委员会对公司及所属子公司风险管理和公司治理的有效性、经 济活动的真实性、合法性和效益性及内部控制的适当性、有效性进行监督评价，为公 司发展和维护公司股东利益发挥了重要作用。 现将董事会审计与风险委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会组成情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一 家上市公司连任时间不得超过六年，马朝松先生任职到期后不再担任公司独立董事及 董事会下设各专门委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会审核，2024 年 11 月 26 日公司第四届董事会第三十二次会议、2024 年 12 月 17 日公司 2 ...

中国核工业建设股份有限公司 对 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，遵循了独立、 客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行 了审计职责。 一、会计师事务所资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、工程造价甲级资质、税务 师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事 务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。 二、会计师事务所执业记录 1.基本信息 签字项目合伙人：孙彤女士，1995 年获得中国注册会计师资 ...

中国核工业建设股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA10B0434 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 我们对后附的中国核工业建设股份有限公司 (以下简称中国核建公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 中国核建公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财 ...

中国核工业建设股份有限公司 董事会审计与风险委员会关于 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》和中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风 险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年董事会审计与风 险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人 为谭小青先生。 信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、工程造价甲级资质、税务师事务 所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一， 业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领 ...

美好生活，"核"你共建 中国核工业建设股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG） 报告 美好生活，"核"你共建 报告前言 报告目的 本报告旨在对中国核工业建设股份有限公司履行社会 责任的理念、实践以及公司治理、环境工作情况向利益相关 方和社会公众进行说明。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范畴。 组织范围 2025 年 4 月 1 中国核工业建设股份有限公司及下属子公司。 称谓说明 为便于表达和方便阅读，在报告的表述中分别使用"中 国核工业建设股份有限公司""中国核建"或"我们"表示。 发布周期 中国核工业建设股份有限公司环境、社会和公司治理 （ESG）报告为年度报告。 参考标准 报告编写立足行业背景，突出企业特色，参考的报告编 制标准包括： 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导 意见》； 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责 任的指导意见》； 2 美好生活，"核"你共建 报告获取 访问上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 或中国核工 业建设股份有限公司网站 www.cnecc.com 下载电子报告。 公司地址：上 ...

公司代码：601611 公司简称：中国核建 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 中国核工业建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 根据 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-025 中国核工业建设股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于2024年计提减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： （三）存货减值准备计提情况 2024 年，公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可 变现净值的，对存货计提减值准备 0.12 亿元。 二、计提减值准备对公司财务状况的影响 2024年计提减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加20.52亿元， 资产减值损失增加1.28亿元，利润总额减少21.80亿元。 三、本次计提减值准备的审议程序 一、计提减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2024 年年末的财务状况和年度经营成果，基于谨 慎性原则，公司根据《企业会计准则》相关规定对相关资产进行了减值测试，并 对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-028 中国核工业建设股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集 团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股 面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除 各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信 会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业 建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-027 中国核工业建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发 布的企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 二、具体情况及对公司的影响 解释第 18 号规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理两个方面内容， 公司自该解释印发之日起执行解释第 18 号中"关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理"。 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号的要求执 行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-023 中国核工业建设股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...