中国核工业建设股份有限公司 2024 年度 审计报告 XYZH/2025BJAA10B0436 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-168 | 一、 审计意见 我们审计了中国核工业建设股份有限公司（以下简称中国核建公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967 号《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中国核工业建设股份有限公司 （以下简称"中国核建"、"发行人"或"公司"）向控股股东中国核工业集团 有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股，每股面 值 1 元，每股发行价格为 6.75 元，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除各 项发行费用合计 11,392,822.59 元，实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。本 次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成登记托管手续。 原国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合 ...

中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈力，1966年生，法学博士，现任公司独立董事、董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员，复旦大学法学院教授、博士生导师，宝钢股份独立董事，兼 任中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会及仲裁法研究会副会 长、上海国际贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁员等。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 因2024年12月17日开始正式担任公司独立董事，并未参加相关调研活动。 1 2024年，本人根据监管要求参加董事履职、信息披露等方面的相关培训。此 外，公司董事会组织安全生 ...

中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 严臻，1977年生，注册会计师。现任公司独立董事、董事会审计与风险委员 会委员、薪酬与考核委员会委员，同时担任众华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，中船科技、东晶电子独立董事。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年，公司共召开12次董事会，审议通过81项议案；召开5次股东大会， 审议通过25项议案。本人因2024年12月17日开始正式担任公司独立董事，亲自出 席股东大会1次，参加董事会1次，审议并表决通过6项议案，于董事会听取1项专 题汇报，进行1次董事会专题 ...

中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴万良，硕士研究生，高级经济师。现任公司独立董事、董事会审计与风险 委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员，同时担任中国江西国际经济技术 合作有限公司外部董事、对外经济贸易大学中国金融学院、中央财经大学管理科 学与工程学院客座教授。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年，公司共召开12次董事会，审议通过81项议案；召开5次股东大会， 审议通过25项议案。本人亲自出席股东大会5次，参加董事会12次，于董事会听 取5项专题汇报，进行7次董事会专题学习；在会议召开前， ...

中国核工业建设股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-031 中国核工业建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 29,549,453,417.08 | 29,035,578,409.61 | 1.77 | | 归属于上市公司股东的净利 | 55 ...

中国核工业建设股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA10B0433 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国核工业建设股份有限公司（以下简称 中国核建公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA10B0436 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，中国核建公司编制 ...

经核查独立董事吴万良、陈力、严臻的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025年4月30日 1 中国核工业建设股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，中国核工业建设股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就2024年度公司在任独立董事吴万良、陈力、严臻独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA10B0432 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国核工业建设股份有限公司(以下简称 中国核建公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了XYZH/2025BJAA10B0436号无 保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，中国核建公司编制了本专项说明所附的《中国核工 业建设股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》 （ ...

中国核工业建设股份有限公司 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有限公司及其部分 成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人民银行批复（银复〔1997〕249 号 文），中核财务目前持有国家金融监督管理总局北京监管局于 2023 年 8 月 23 日颁发 的机构编码为 L0011H211000001 的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督管 理局于 2025 年 3 月 17 日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执 照。 法定代表人：梁荣 注册资本： 438,582.00 万元 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 二、中核财务有限责任公司内部控制情况 （一）风险管理环境 中核财务按照《中华人民共和国公司法》、《银行保险机构公司治理准则》等有 关规定设立三会一层组织架构，股东会、董事会、监事 ...