| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于提名更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，经公司提名委员会审核，2024年12月4日，公司召开第四届董事会第三 十三次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意中核集团推荐的高宏树 先生为公司非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：高宏树先生简历 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 1 附件 因工作原因，张卫兵先生不再担任公司董事，离任后同时不再担任董事会下 设各专门委员会的相关职务。 张卫兵先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 高宏树先生简历 高宏 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 17 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601611 | 中国核建 | 2024/12/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国核工业集团有限公司 2. 提案程序说明 为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临 时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第四 届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于2024年12月4日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日送达。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于提名董事的议案》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 经控股股东中国核工业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同 意高宏树先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名更换董事的公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国核工业建设股份有限公司董事会,现提名陈力为 中国核工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国核工 业建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与中国核工业建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 2024年11月26日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构， 具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 中国核工业建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师165 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 1 ...

本人严臻，已充分了解并同意由提名人中国核工业建设股份有限 公司董事会提名为中国核工业建设股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国核工业建设股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.通过了《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 2.通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议 （2025-2027 年）的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 3.通过了《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 4.通过了《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈力，已充分了解并同意由提名人中国核工业建设股份 有限公司董事会提名为中国核工业建设股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中国核工业建设股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...