| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 关于解聘及聘任总法律顾问的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作原因，杨振华先生不再担任公司总法律顾问，杨振华先生在担任公司 总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、风险防范等工作做出了 突出贡献。公司董事会向杨振华先生表示衷心感谢！ 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，2024年11月26日，公司召开第 四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于解聘及聘任总法律顾问的议案》， 同意聘任公司副总经理、董事会秘书邹禹萌先生为公司总法律顾问（简历请参考 公司于2023年10月11日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2023-084））， 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024年11月28日 1 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司 签署《金融服务协议（2025-2027 年）》的公告 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 关联董事回避表决。 4. 2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易尚需提交股东大会审议。 该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司 独立性构成不利影响。 一、关联交易概述 （一）审议程序 中国核工业建设股份有限公司（以 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 与中国核工业集团有限公司 签署《关联交易框架协议（2025-2027年）》的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对 公司独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025-2027年将与 控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）及其子公司发生一 系列日常关联交易。为规范关联交易管理，合理预计日常关联交易额度，现拟就 相关交易与中核集团签署《日常关联交易框架协议》（2025-2027年）。 1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 与中国核工业集团有限公司 签署《关联交易框架协议（2025-2027 年）》暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定履行持续督导职责，对中国核建与中国核工业集团有限公 司（以下简称"中核集团"）签署《日常关联交易框架协议》（2025-2027年 ）暨关联交易事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司预计 2025-2027 年将与控股股东中核集团及其子公司发生一系列日常 关联交易。为规范关联交易管理，合理预计日常关联交易额度，现拟就相关交易 与中核集团签署《日常关联交易框架协议》（2025-2027 年）。 （二）2022-2024 年日常关联交易的预计和执行情况 法定代表人：余剑锋 注册资本：5,950,000万元 单位：亿 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 要求，中国核工业建设股份有限公司（简称"中国核建"或"公司"）通过查验 中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务"）《金融许可证》《营业执照》等 资料及相关财务资料，对中核财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 关于中核财务有限责任公司的风险评估报告 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有限公司及其 部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人民银行批复（银复〔1997〕 249 号文），中核财务目前持有国家金融监督管理总局北京监管局于 2023 年 8 月 23 日颁发的机构编码为 L0011H211000001 的金融许 ...

| 证券代码：601611 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113024 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024年11月28日 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事姚辉先生、 马朝松先生于2018年11月29日起担任公司独立董事，将满六年；根据《上市公司 独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连任 时间不得超过六年，姚辉先生、马朝松先生任职到期后将不再担任公司独立董事 及董事会下设各专门委员会的相关职务。 姚辉先生、马朝松先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在 完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对姚 辉先生、马朝松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！为保证 公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 在公司股东大会选举产生新任 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议于2024年11月26日以现场方式召开，会议通知于2024年11月20日送达。本 次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席本次会议。 会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》 （2024-086）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议，还需提交公司股东大会审议。 一、通过了《关于解聘及聘任总法律顾问的议案》 同意票数 9 票；反对票数 ...