本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-019 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 经审议，公司监事会认为，2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-018 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。本次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实 到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 3、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-020 明阳智慧能源集团股份公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3041 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本利润分配方案存 在差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 购（以下简称"回购并注销"）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计 653,929,561.16元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例188.93%。 本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 ...

明阳智慧能源集团股份公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton #4 | 三 致同会计师事务所(转发事进合作 国北京 朝阳区建国门外大街 2 特广场5层 邮编 100004 于 +86 10 8566 5588 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A016973 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智能公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是明阳智能公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧 能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行 人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26 日，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除发行费 用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73万元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同 验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。 （二）以前年度已使用金额 中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"上市公司"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 ...

明阳智慧能源集团股份公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-8 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-167 | :: ornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A016971 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智能公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了明阳智能公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任" ...

明阳智慧能源集团股份公司2024 年年度报告 公司代码：601615 公司简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 2024 年年度报告 1 / 275 明阳智慧能源集团股份公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张传卫、主管会计工作负责人房猛及会计机构负责人（会计主管人员）张峰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,981,879,471.71元。经 董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份 数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3041元（含税）。截至2025年4月24日（即本次董事会 审议日），公 ...

明阳智慧能源集团股份公司2025 年第一季度报告 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 7,703,617,576.77 | 5,075,351,028.23 | 51.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 302,060,615.88 | 304,183,268.60 | -0.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 286,783,375.53 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2024年度，公司共召开了12次董事会、3次股东大会，讨论定期报告、股权 激励、对外担保、利润分配、关联交易等议案。本人按时出席了董事会和股东大 会并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相 关资料，主动询问和获取所需的情况和资料；会议召开期间，本人详细听取公司 管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知 识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见。具体情况如下： 1 | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大会的次 | | | 的董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 自参加会议 | 数 | | 朱滔 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2024年度独立董事述职报告（朱滔） 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，作为明 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-025 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 1 截至公告日，公司为 2025 年拟新增担保子公司提供担保余额为 0 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。 本事项尚需提交股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 公司持 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占上 | 担保预 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 近一期资产 | 保余额(万 | 担保额度 | 市公司最近一 | 计有效 | 关联 | 有反 | | | | | 负债率 | 元) | (万元) | 期净资产比例 | 期 | 担保 | 担保 | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | | | | 海南明阳新能源化工科技有限公司 | 100% | 100.00% | - | 90,000 | 3.43% | 见注 ...