明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会材料 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于向境外子公司提供担保的议案 | 7 | 召开时间：2025 年 3 月 19 日 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特 制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员 不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。 2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件 或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）授权委托书；（3）委托人身份证复 印件；（4）委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进 行登记。 4、法人股东委托他人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件；（2 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-010 明阳智慧能源集团股份公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日 至 2025 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-007 明阳智慧能源集团股份公司 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册 资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-008）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 2 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2025 年 2 月 18 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司监事会同意公司注册资本由 2,271,594,206 元变更为 2,271, ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-006 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 2 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。本次会议于 2025 年 2 月 18 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实 到 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司董事会同意公司的注册资本由 2,271,594,206 元变更为 2,271,496,706 元，公司股份总数由 2,271,594,206 股变更为 2,271,496,706 股。 鉴于公司于 2020 年 5 月 ...

Core Viewpoint - Guangdong Ruiyuan Electric Co., Ltd. has been established with a registered capital of 20 million yuan, focusing on the manufacturing and sales of new energy equipment and related services [1] Company Summary - The legal representative of Guangdong Ruiyuan Electric Co., Ltd. is Peng Guoping [1] - The company is wholly owned by Tianjin Ruiyuan Electric Co., Ltd., which is a subsidiary of Mingyang Smart Energy [1] Industry Summary - The business scope of Guangdong Ruiyuan Electric includes manufacturing and sales of new energy prime mover equipment, wind turbine units and components, energy storage technology services, power electronic components, and photovoltaic equipment and components [1]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-002 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。公司根据相关工作的安排，需要尽快召开董事会审议相关议案，根据《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，"董事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以 随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"，本次会议于 2025 年 1 月 22 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人， 实到 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司 ...

明阳智慧能源集团股份公司 关于向境外子公司提供担保的公告 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：Ming Yang Italy S.r.l.（以 下简称"意大利明阳"），为明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，不属于上市公司关联人。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司意大利明阳在意 大利的 San Pancrazio 项目风机销售合同提供担保，合计不超过 32,135,000 欧 元，折合人民币约为 24,093.54 万元（以董事会通知当日人民币汇率中间价折算， 下同）。截至本公告日，上市公司及控股子公司为意大利明阳实际提供的担保余 额为人民币 0 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量；截至本公告日，上市公司及控股子公司无逾 期对外担保事项。 被担保方意大利明阳资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 本事项尚需提交股东会审议。 一、 ...

明阳智慧能源集团股份公司 关于变更首席财务官的公告 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长兼首席执行官（总经理） 张传卫先生提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更首席财务官 的议案》，同意聘任房猛先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。房猛先生简历详见附件。 董事会 2025 年 1 月 25 日 房猛先生简历： 房猛先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 6 月至 2010 年 5 月，就职于海尔集团公司，历任计算机本部海外财务经理、 财务计划与分析负责人、财务部长；2010 年 5 月至 2014 年 12 月，就职于比德 文控股集团有限公司，历任事业部财务总监、副总经理；2014 年 12 月至 2017 年 7 月，就职于 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-004 明阳智慧能源集团股份公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财 产品，包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财 产品、信托产品、资产管理计划）等。 投资金额及期限：公司拟以单日最高额度不超过人民币 50 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 24 日召开公司第三届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议 案无需提交股东会审议。 特别风险提示：尽管公司计划投资的委托理财产品属于中低风险的投资 品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影 响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 明阳智慧能源 ...

Group 1 - The core point of the article is the establishment of Xuyi Yufeng (Weifang) New Energy Development Co., Ltd., which is involved in power generation, transmission, and distribution services [1] - The company has a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Zhang Ronghua [1] Group 2 - The business scope includes installation, maintenance, and testing of power transmission and distribution facilities [1] - The company is jointly held by Shandong Mingyang Intelligent Technology Co., Ltd. and other entities [1]