中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司 (二)募集资金使用计划及募集资金投资项目 公司非公开发行股票的募集资金的使用计划及募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 部分2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为明阳智 慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"、"上市公司"、"公司"）持续 督导保荐机构，对明阳智能部分 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金用于其他募投项目的情况进行了核查，具体情况如下： 为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经明阳智能于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议 通过，鉴于 2020 年度非公开发行股票（以下简称"2020 年定增"）募投项目 10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，公司拟将该项 目结项，并将其预计截至 2024 年 10 月末节余募集资金 23,462.83 万元及该项目 利息净额 2,184.72 万元（利息收入扣减手续费支出，金额具体以转出当日银行 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-101 明阳智慧能源集团股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公 司2024年度财务及内控审计机构，并同意择机将该议案提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 22 ...

经审议，公司监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上，公司监事会同意本议案。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-099 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2024 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-100 明阳智慧能源集团股份公司 关于部分2020年度非公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金用于其他募投项目的公告 节余募集资金用途：10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目结项后，公司 拟将其节余募集资金及利息净额全部用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源 网荷储一体化项目，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。 本事项无需提交股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，明阳智慧能源集团股 份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十五次 会议和第三届监事会第十次会议，鉴于 2020 年定增募投项目 10MW 级海上漂浮式 风机设计研发项目已达到预定可使用状态，公司拟将该项目结项，并将其预计截 至 2024 年 10 月末节余募集资金 23,462.83 万元及该项目利息净额 2,184.72 万 元（利息收入扣减手续费支出，金额具体以转出当日银行账户余额为准）全部用 于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目，现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 (一)实 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-097 本次股份解除质押对应的质押情况，详见公司于 2024 年 1 月 25 日及 2024 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《关于股东股份质押及解除质押的公 告》（公告编号 2024-006）及《关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号 2024-059）。本次股份解除质押是因为上述债务已清偿完毕。 明阳智慧能源集团股份公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）股东 Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称"Wiser Tyson"）持有公司股份 15,706.2475 万股，占公司当前总股本（即 2,271,594,206 股）的 6.91%。Wiser Tyson 已于 近日完成 12,170.0475 万股解除质押登记。 公司控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"） 与公司关联股 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-096 明阳智慧能源集团股份公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四期及预留部分第三期解除限售暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,398,800 股。 本次股票上市流通总数为 7,398,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 4 日。 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺，自本次限制性股票解除 限售之日起未来 6 个月不减持公司股份。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）2019 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"）首次授予部分第四期及预留部分第三期解除限售条 件成就，详见公司于 2024 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预留部分第三期解除限售条件成就 的公告》（公告编号：2024-092），根据公司 20 ...

2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预留部 分第三期解除限售条件成就、回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的法律意见 京天股字（2020）第 173-13 号 致：明阳智慧能源集团股份公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与明阳智慧能源集团股份公 司（以下简称"公司"或"明阳智能"）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公 司本次实行 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计 划"）的专项法律顾问，就公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期 及预留部分第三期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）及回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"） 事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，按照律师 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-090 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 21 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式 召开。本次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人， 实到 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预 留部分第三期解除限售条件成就的议案》 议案已经第三届董事会薪酬委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。 公司董事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解 除限售条 ...

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 10 月 21 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预 留部分第三期解除限售条件成就的议案》 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-091 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第九次会议决议公告 2、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019 年限制性股票激励计划（草 案修订稿 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-092 明阳智慧能源集团股份公司 关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四 期及预留部分第三期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预留部分第三 期解除限售条件成就,符合解除限售条件的首次授予激励对象 195 名、预留授予 激励对象 93 名，可解除限售的限制性股票数量分别为 5,287,600 股和 2,111,200 股，合计占公司当前总股本的 0.33%。 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺，自本次限制性股票解 除限售之日起未来 6 个月不减持公司股份。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"、"明阳智能"）于 2024 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于 2019 年限制性股票激 ...