证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-015 明阳智慧能源集团股份公司 关于控股子公司股权转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）的控股 子公司北京洁源新能投资有限公司（以下简称"北京洁源"或"转让方"）将出 售其全资子公司洮南百强新能源有限公司（以下简称"项目公司"或"洮南百强"） 100%的股权给广州越秀新能源投资有限公司（以下简称"越秀新能源"或"受让 方"），交易股转对价为人民币 9,683.01 万元。本次交易已经公司第三届董事会 第十八次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 洮南百强于本次交易前申请的融资租赁款，后续将由越秀新能源承接； 公司此前为洮南百强提供的连带责任担保已解除。本次交易事项尚需获得债权人 的同意。本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次出售控股子公司股权事宜，是基于公司推进风电场滚动开发的整体 战略，对成熟电站项目择机出让， ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-016 明阳智慧能源集团股份公司 关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、调整后的委托理财的基本情况 （一）投资目的 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财 产品，包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财 产品、信托产品、资产管理计划）等。 投资金额及期限：增加额度后，公司拟以单日最高额度不超过人民币 70 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司第三届董事会第十八次会议已审议通过《关于 增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司计划投资的委托理财产品属于中低风险的投资 品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影 响，收益率将产生波动，理财收益具有不 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-014 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易额度为人民币205,836.00万 元，上述预计额度已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会 议审议通过，关联董事回避了相关议案的表决。该关联交易预计额度尚需提交股东 大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 公司2025年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，不存在损害公司 和中小股东利益的情形；关联交易额占比小，公司不会对关联方形成依赖,不会对公 司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月26日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）召开2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计 的议案》，独立董事认为：公司与广东明阳电气股份有限公司等关联方预计发生 ...

会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-013 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开。公司根据相关工作的安排，需要尽快召开监事会审议相关议案，根据《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，"监事会通知时限为：会议召开 3 日前 通知全体监事。但是，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通 过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"本次 会议于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的各位 监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会 议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 表决结果：同意 3 票， ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。公司根据相关工作的安排，需要尽快召开董事会审议相关议案，根据《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，"董事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以 随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明。"本次会议于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人， 实到 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议 ...

致：明阳智慧能源集团股份公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、梁严鑫律师出席并见证 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-011 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,589 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 675,776,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.4259 | 注：上表中"公司有表决权股份总数"已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专 用证券账户股数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园， 明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

明阳智慧能源集团股份公司 章 程 2025 年 2 月 24 日 明阳智慧能源集团股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份公 司（以下简称"公司"）。 公司由原广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原广东 明阳风电产业集团有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000789438199M。 第三条 公司于 2018 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）275,900,000 股，于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司于2022年7月4日经中国证监会核准，发行 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-008 明阳智慧能源集团股份公司 | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 2,271,594,206 元。 | 公司注册资本为人民币 2,271,496,706 | 元。 | | 第二十一条 | 第二十一条 | | | 公司股份总数为 2,271,594,206 股，公司的股本结 | 公司股份总数为 2,271,496,706 | 股，公司的股本 | | 构为：普通股 2,271,594,206 股，无其他种类股票。 | 结构为：普通股 2,271,496,706 | 股，无其他种类 | | | 股票。 | | 公司因股权激励限制性股票回购注销事宜需变更公司注册资本。具体情况如 下： 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于 2019 年限制性股票激励计划中首次授予 的4名激励对象和预留授予的1名激励对象因个人原因离职而不具备激励对象资 格，以及预留授予的 1 名激励对象因个人层面考核不合格。 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-009 明阳智慧能源集团股份公司 关于向境外子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：Ming Yang Renewable Energy Japan Company Limited（以下简称"日本明阳"），为明阳智慧能源集团股份 公司（以下简称"公司"）的全资子公司，不属于上市公司关联人。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司日本明阳就 Nishiyama 及 Aizuwakamatsu 项目的前期设计工作协议分别提供 50,000,000 日 元的担保，折合人民币约为 238.08 万元（以董事会通知当日汇率折算，如果因 被担保方欺诈、故意不当行为或重大过失责任，导致上述担保金额无法覆盖相应 赔偿责任时，则以实际发生的担保金额为准，下同），两项担保共计人民币 476.16 万元。截至本公告日，上市公司及控股子公司为日本明阳实际提供的担保余额为 人民币 0 万元。 本 ...