关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙） 管理人提前退伙暨解散事项补充说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉泽新能"） 于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《嘉泽新能源股 份有限公司关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙 暨解散公告》。现就《嘉泽新能源股份有限公司关于宁夏宁柏产业投 资基金（有限合伙）管理人提前退伙暨解散公告》中相关事项补充说 明如下： 一、关于定向分红款相关情况的补充说明 （一）定向分红款的支付依据 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-095 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 根据《宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙协议》"第六条 管 理人"之"6.2 管理费"的约定： "6.2.1 …… （1）合伙企业存续期内，年度管理费应为合伙企业实缴出资总 额的百分之二（2%）。 1 （2）每一有限合伙人依照其实缴出资总额的百分之二（2%）承 担每年 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-091 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 二、审议通过了《关于全资子公司投资建设零碳新能源装备制造 园区（一期）项目的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证 1 嘉泽新能源股份有限公司 三届二十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十五次监 事会于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开。公司于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理 人提前退伙暨解散的议案》； 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-094 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股 份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-093 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 ●相关风险提示 公司正在积极报批风电开发项目，截至目前开发建设量尚不能明 确。公司目前正在全力推进产业园项目的建设，产业园项目建设过程 中可能会面临行业发展趋势及市场行情变化等不确定因素，如因国家 或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项 目的实施可能存在顺延、变更的风险。 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●投资标的名称：敦化泽源新能源科技有限公司零碳新能源装 备制造园区（一期）项目 ●投资金额：上述产业园项目计划总投资50,848万元；公司将视 项目进展情况分期分批投入资金。 嘉泽新能源股份有限公司 关于下属公司投资建设产业园项目公告 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13 日召开了三届三十七次董事会，审议通过了《关于全资子公司投资建 1 设零碳新能源装备制造园区（一期）项目的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、投资建设产业园项目概述 （一 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-092 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙） 管理人提前退伙暨解散公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 13 日，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"或"嘉泽新能"）三届三十七次董事会审议通过了《关于宁夏宁 柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙暨解散的议案》。为了 降低管理成本、提高管理效率，经与宁夏宁柏产业投资基金（有限合 伙）（以下简称"宁柏产业投资基金"或"合伙企业"）管理人开弦资 本管理有限公司（以下简称"开弦资本"）协商，公司提议开弦资本 提前退伙，开弦资本提前退伙后依法解散宁柏产业投资基金并办理工 商注销登记。考虑到开弦资本提前退伙将丧失其作为宁柏产业投资基 金合伙人以及管理人的权利，公司董事会同意宁柏产业投资基金以其 自有资金向开弦资本进行定向分红，定向分红金额为 3.5685 亿元（以 下简称"定向分红款"）。上述事项不构成关联交易 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-090 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届三十七次董 事会于2024年12月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024年12月5日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会 议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董 事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙 暨解散的议案； 为了降低管理成本、提高管理效率，经与宁夏宁柏产业投资基金 （有限合伙）（以下简称"宁柏产业投资基金"）管理人开弦资本管 理有限公司（以下简称"开弦资本"）协商，公司提议开弦资本提前 退伙，开弦资本提前退伙后依法解散宁 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 嘉泽新能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 12 日收到了公司董事侯光焕先生的书面辞职报告。侯光焕先 生因个人原因，决定辞去公司董事职务。辞去上述职务后，侯光焕先 生将不再在公司担任任何职务。 董 事 会 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，侯光焕先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。侯光焕先生的辞职不会影响公司的正 常运作。 二 O 二四年十二月十三日 截至本公告披露日，侯光焕先生未持有公司股份。 公司董事会对侯光焕先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 主要投资工商业屋顶光伏项目的一级子公司黑龙江省嘉泽分布式智 慧能源有限公司下属的菏泽拓亚新能源有限公司（以下简称"菏泽拓 亚"）。 ●是否为上市公司关联人：否。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-087 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司为菏泽拓亚向招商局融资租赁（天津）有限公司（以下简称 "招商租赁天津公司"）进行融资提供连带责任保证担保，担保金额 为人民币 3,763.64 万元。截至本公告披露日，公司为该公司实际提 供的担保余额为人民币 3,763.64 万元。 ●上述担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对 外担保事项。 1 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足项目建设资金需求，公司于近日为菏泽拓亚向招商租赁天 ...

露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股 权并签署相关协议的公告》（公告编号：2021-054）。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 嘉泽新能源股份有限公司 关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十二次董 事会、二届二十二次监事会及2021年第一次临时股东大会审议通过了 《关于转让一级全资子公司新疆嘉泽发电有限公司全部股权的议 案》，具体内容详见公司于2021年6月10日在指定信息披露媒体上披 嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年十一月三十日 公司于2021年11月3日在指定信息披露媒体上披露了《宁夏嘉泽 新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告》 （公告编号：2021-120）。 因受让方中电投新疆能源化工集团哈密有限公司（ ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 686 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,366,016,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.1142 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号 楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 嘉泽新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...