嘉泽新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等相关法律法规以及《嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的相关规定，报告期内，嘉泽新能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作， 认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由米文莉女士、陈波先生、张文亮 先生及柳向阳先生四名委员组成，四名委员均未在公司担任高级管理 人员，主任委员由会计专业人士米文莉女士担任，审计委员会委员任 职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、 公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 2024 年，我们认真审阅了公司各期定期报告，认为公司各期财 务报告均符合《会计法》《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、 完整、公允地反映了公司的财务状况和 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 嘉泽新能源股份有限公司 关于投资建设共享储能电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●投资项目名称及估算总投资 项目名称：黑龙江省密山市 100MW/400MWh 共享储能电站项目， 项目估算总投资约人民币 41,052.08 万元。公司将视项目进展情况分 期分批投入资金。 ●风险提示 （1）公司投资建设上述共享储能电站项目尚需提交公司股东大 会审议批准。 （2）在项目建设过程中，存在相关政策、市场、建造成本上涨 等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施，项目的实施可 能存在顺延、变更的风险。公司将紧盯储能市场政策变化，及时研判 政策走势，适时开展项目投资运营，抵御风险。 （3）技术选择及技术迭代风险 储能技术发展迭代快，在未来几年有可能带来技术与市场结构的 1 大变革。本项目目前选取储能电站运用最为成熟的磷酸铁锂+储 ...

嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于嘉泽新能源股份有限公司 XYZH/2025YCAA1B0 ...

嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-024 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股 份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-014 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司三届二十六次监事会决议 暨对公司相关事项的审核及确认意见公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）三 届二十六次监事会于2025年3月24日以现场和通讯表决相结合的方式 召开。公司于2025年3月14日以电子邮件方式向监事发出监事会会议 通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴春芳女 士主持。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司2024年度监事会工作报告； 预案内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司三届三十八 次董事会决议公告》及《嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度利润分 配方案公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）关于公司计提资产减值准备的议案； 表决结果： ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-015 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）,每股 派发现金红利 0.10 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司2024年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上 市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实 现归属于母公司股东的净利润为 630,123,882.82 元。2024 年度母公 1 司实现净利润 ...

嘉泽新能源股份有限公司 2024 年年度报告 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年三月二十六日 1 / 198 嘉泽新能源股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈波、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）王婧茹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司三届三十八次董事会审议通过的2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案如 下： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司股东的净利润 为630,123,882.82元。2024年度母公司实现净利润为-55,672,643.66元 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 嘉泽新能源股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人增持公司股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本次增持计划基本情况：基于对公司长期投资价值的认可，以 及对公司未来发展前景的信心，同时为了提振投资者信心，切实维护 中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，公司实际控 制人陈波先生之一致行动人金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（以 下简称"金元荣泰"）计划在未来12个月内，通过上海证券交易所允 许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份， 本次增持金额不低于人民币12,000万元且不超过24,000万元，且不超 过公司总股本的2%，资金来源为股票增持专项贷款和自有资金。 ●增持计划的实施进展 3、自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 11 日期间，公 ...