证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-063 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）三 届二十三次监事会于 2024 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开。公司于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件等方式向监事发出 监事会会议通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 三届二十三次监事会决议 暨对公司相关事项的审核及确认意见公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； （一）监事会审议通过了公司 2024 年第三季度报告。 （二）监事会关于公司 2024 年第三季度报告的审核及确认意见 作为嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》（自 2020 年 3 月 1 日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市公司 自律监 ...

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届三十五次董 事会于2024年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024年10月15日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会 议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先 生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-062 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届三十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需公司股东大会审议批准。为避免影响项目工程进度， 公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《嘉泽新能源股 份有限公司关于投资建设共享储能电站项目的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）《关 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-060 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●转股价格：截至本公告披露日为 3.17 元/股，自 2024 年 10 月 14 日起调整为 3.16 元/股（具体情况详见公司于 2024 年 10 月 8 日 披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于"嘉泽转债"转股价格调整的 公告》）。 ●转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日 ●转股情况："嘉泽转债"自 2021 年 3 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共有 1,012,312,000 元"嘉泽转债"已转换成公司 股票，累计转股数 291,547,234 股，占可转债转股前公司股本总额 2,074,100,000 股的 14.06%。 ●未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的"嘉泽 转债"金额为287,688,000元，占"嘉 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-061 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二 O 二四年十月九日 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会于2024年10月8日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会 换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性， 公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专 门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届事项不会对公司的正常生产经营产 生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相 应信息披露义务。 嘉泽新能源股份有限公司 特此公告。 公司第三届董事会及全体董事、第三届监事会及全体监事、全体 高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》 相关规定履行职责和义务。 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 嘉泽新能源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/11 | － | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 嘉泽新能源股份有限公司 关于"嘉泽转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●证券停复牌情况：适用 因公司拟实施 2024 年半年度权益分派方案，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等的有关规定，权益分派公告披露前一交易日（2024 年 9 月 30 日）至权益分派股权登记日（2024 年 10 月 11 日）期间，本 公司可转债停止转股。本公司的相关证券复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113039 | 嘉泽转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2024/10/11 | 2024/10/14 | ●调整前转股价格： ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 嘉泽新能源股份有限公司 关于2024年半年度权益分派 调整可转债转股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司拟实施 2024 年半年度权益分派方案，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等的有关规定，需要公司可转债停止转股。本公司可转债停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 可转债停复牌 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 期间 | | | | 113039 | 嘉泽转债 | 可转债转股停 | 2024/9/30 | | | | | | | 牌 | | | | | 权益分派公告披露前一交易日（2024年9月30日）至权益分派股权登记日期间， 本公司可转 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-055 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届三十四次董 事会于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2024 年 9 月 18 日 以电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议 应签字董事 9 人，实签字董事 9 人。本次董事会符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）《关于不向下修正"嘉泽转债"转股价格的议案》。 本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6年，即自2020年8 月24日至2026年8月23日。鉴于"嘉泽转债"距离6年存续期届满尚 远，从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司基本情况、股 价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值 的信心，为维护全体投资者的利益，公 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-056 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于不向下修正"嘉泽转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票自2024年8月22日至2024年9月18日期间已触发"嘉泽转债"转 股价格向下修正条件。公司董事会决定本次不向下修正"嘉泽转债" 转股价格。 ●未来六个月内（即2024年9月19日至2025年3月19日），若"嘉 泽转债"触发转股价格向下修正条件，公司均不向下修正"嘉泽转 债"转股价格。以2025年3月20日为首个交易日重新计算，若"嘉泽 转债"再次触发转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否修正"嘉泽转债"转股价格。 自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 3.17 元/ 股的 90%，即 2.853 ...

（一）本次普通合伙人退伙情况 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-054 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于吉林省嘉泽清能股权投资合伙企业（有限合伙） 普通合伙人退伙暨进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、新能源资产并购基金情况概述 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）三 届十八次董事会、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司、一级全资子公司与国电投清洁能源基金管理有限公司下属公司共 同设立新能源资产并购基金的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《宁 夏嘉泽新能源股份有限公司关于与国电投清洁能源基金管理有限公 司下属公司共同设立新能源资产并购基金的公告》（公告编号：2023- 012）。 截至目前，吉林省嘉泽清能股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称 ...