宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 审计报告 XYZH/2024YCAA1B0014 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制有效性审计的会计师事务 所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的要求， 公司董事会审计委员会对信永中和 2023 年度的审计工作履行了监督 职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会审 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-011 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税）,每股 派发现金红利 0.11 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实 现归属于母公司股东的净利润为 803,061,866.09 元。2023 年度母公 司 实 现 净 利 润 为 196,309,522.06 元 ， 应 提 取 法 定 盈 余 公 积 19,630,952.21 元，母公司累计未分配利润为 1,331,259,385.10 元， 母公 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事张文亮 2023 年度述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，以及公司章程、公司独立董事 工作制度的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极 主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董 事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并 提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将我在2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文亮，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕 业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现任公 司第三届董事会独立董事，杭州海兴电力科技股份有限公司的独立董 事；中国电工技术学会副理事长，中国电工技术学会会士，中国电力 企业联合会专家委员会首席专家。曾任国家电网公司总经理助理，中 国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，能源部武汉高 ...

根据独立董事张文亮先生、柳向阳先生、米文莉女士签署的相关 自查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年四月二十三日 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等有关要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就 2023 年度公司第三届董事会现任独立董事张文亮先 生、柳向阳先生、米文莉女士独立性情况进行评估并出具专项意见如 下： ...

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》的要求，公司对信永中和审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1,656 人。签署过 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-008 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）二级子公司桂林市资源县泽华能源发展有限公司（以下简称"资 源县泽华"）；公司控制的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属 商河国润新能源有限公司(以下简称"商河国润")；主要投资工商业 屋顶光伏项目的一级子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司 下属的石家庄夕日新能源科技有限公司（以下简称"夕日新能"）、 宣城中嵘新能源有限公司（以下简称"中嵘新能"）、荆州丰博泽新 能源科技有限公司（以下简称"荆州丰博泽"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： ●上述担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对 外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足项目 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-006 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）下属的宁夏国博新能源有限公司（以下简称"宁夏国博"）、 乌拉特中旗嘉能新能源有限公司（以下简称"中旗嘉能"）；主要投 资工商业屋顶光伏项目的一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧 能源有限公司下属的舟山维创新能源有限公司（以下简称"舟山维 创"）、淄博赫弦光伏新能源有限公司（以下简称"淄博赫弦"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司为宁夏国博向上海浦东发展银行股份有限公司银川分行 （以下简称"浦发银行银川分行"）进行融资提供连带责任保证担保， 担保金额为人民币 57,253.93 万元。截至本公告披露日，公司为该公 司实际提供的担保余额为人民币 203,850 万元。 2、公司为 ...

关于实际控制人及其一致行动人增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本次增持计划基本情况：基于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前 景的信心，同时为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益，结合 对公司股票价值的合理和独立判断，公司实际控制人陈波先生及其一 致行动人计划在未来6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包 括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金 额不低于人民币1,000万元且不超过2,000万元，资金来源为自有资 金。 ● 本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | ●本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法 实施的风险，敬请广大投资者注意风险。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 1 二、增持计划的 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 姓名 机构名称 姜昊晨 方正富邦基金 参与单位名称及 王宇韬 华能信托 李凯 中信建投 人员姓名 李君妍 国寿资产 刘星辰 中邮基金 邓思平 华源证券 时间 2024年2月23日 10:00—11:30 地点 嘉泽新能北京华贸办公室第一会议室 ...