证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-090 2024 年 1-11 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将本公司 2024 年 1-11 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 | 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | | 新签合同总额（亿元 RMB） | 40,058 | 4.6% | | 一、建筑业务情况 | | | | 1. 新签合同额（亿元 RMB） | 36,455 | 6.4% | | 2. 业务分部（亿元 RMB） | | | | 房屋建筑 | 23,884 | -1.1% | | 基础设施 | 12,446 | 24.8% | | 勘察设计 | 124 | -3.4% | | 3. 地区分部（亿元 RMB） | | | | 境内 | 34,674 | 4.6% | | 境外 | 1,781 | 60.4% | | 4.实物量指标（万 m 2） | | | | 房屋建筑施工面积 | 165,587 | -0 ...

股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 24 日 中国建筑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 目 录 | 会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 中国建筑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 3 | | | | 议案一：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 5 | | | | 议案二：关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案 45 | | | | 议案三：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 51 | | | 议案四：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议 | | | | 案 61 | | | | 议案五：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案 | | 77 | 中国建筑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 会议须知 为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东大会（以下 简称本次会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司 特 ...

Core Viewpoint - China State Construction Engineering Corporation (the company) has won a bid for the construction and operation of a new expressway project in Jiangxi Province, indicating a significant investment opportunity in infrastructure development [1]. Group 1: Project Details - The project is a new expressway from Yiyang to Nanfeng, with a total length of 177.44 kilometers, connecting various cities and counties in Jiangxi Province [1]. - The project will be implemented using a Build-Operate-Transfer (BOT) model, with a cooperation period of 32 years and 8 months, including a construction period of 3 years and an operation period of 29 years and 8 months [1]. - The total investment for the project is approximately 21.208 billion yuan, with a capital contribution ratio of 20% [1]. Group 2: Approval and Uncertainty - The bid for the project has been approved by the company's board of directors during its seventh meeting of the fourth session [1]. - The contract for the project has not yet been formally signed, indicating that there are still uncertainties associated with the project [1].

Group 1 - Guangdong ShenNan Railway Co., Ltd. has been established with a registered capital of 12.751 billion yuan, and its legal representative is Yu Guowu [1] - The company's business scope includes engineering management services, loading and unloading, transportation packaging services, auxiliary railway transportation activities, domestic cargo transportation agency, supply chain management services, and real estate consulting [1] Group 2 - The company is jointly held by Shenzhen Metro Group Co., Ltd. and China State Construction, among others [2]

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-086 关于公司与中国建筑集团有限公司续签 《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，为持续做好中国建筑股份有限公司（以下简称"中 国建筑"或"公司"）日常关联交易管理，公司拟与中国建筑集团有限公司（以 下简称"中建集团"）就公司与中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建 筑的下属子公司，以下简称"中建集团及其子公司"）之间涉及的销售、采购、 商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《中 国建筑集团有限公司与中国建筑股份有限公司综合服务框架协议》（以下简称 "《综合服务框架协议》"）。 （二） 审议程序 经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将《关于中国建筑股份有 限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》提交公司董事 会审议，并发表审核意见如下： 经审核，公司与控股股东及其子 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2024-088 中国建筑股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 2816 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 二、 会议审议事项 1 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-082 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议（以下简 称会议）于 2024 年 12 月 4 日在北京中建财富国际中心 3815 会议室召开，公司 5 名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事 会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签< 综合服务框架协议>的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限 公司续签<综合服务框架协议>的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融 服务框架协议>的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建 ...

中国建筑股份有限公司董事会议事规则 （2024 年修订草案） （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订， 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 5 月 25 日公司 2019 年度股东大会修订， 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订 2024 年 * 月 * 日公司 2024 年第 * 次临时股东大会修订 ） 2 重大交易的审批权限 2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交易、资产抵押等事 项由董事会审议批准，但根据法律法规和《上市规则》等规定应由公司 股东会审议批准的，董事会应在审议后提交股东会审议： 1）审议批准除《公司章程》规定应由股东会批准以外的对外担保、提 供财务资助事项； 1 / 11 1 总则 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-087 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司 续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称"中国建筑"或"公司"）控 股子公司中建财务有限公司（以下简称"中建财务公司"）资金集中平台的作用， 提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯 例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与公司控股股东中国建筑集团有限 公司（以下简称"中建集团"）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括 中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称"中建集团及其子公司"）提供存 款、综合授信、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑 集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称"《金融服务 框架协议》"）。 （二） 审议程序 经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将《关于 ...