表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-081 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议（以下简 称会议）于 2024 年 12 月 4 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董事 长郑学选先生主持会议，独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维 特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士因工作安排无法出席现 场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高 管列席会议。 本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司 董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表 决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签< 综合服务框架协议>的议案》 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-083 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规 范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简 称公司）拟对《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 条款进行修订。 2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。公司对 《公司章程》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 | 编号 | 修订前 序号 | 修订前条款内容 | 修订后 序号 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ଚି | 第3章 | 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方 行。 | 第3章 第 2526 | 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方 ...

中国建筑股份有限公司股东会议事规则 （2024 年修订草案） （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订， 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订， 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订 2024 年 * 月 * 日公司 2024 年第 * 次临时股东大会修订 ） 1 / 11 1 总则 1.1 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）发布的有关规章和《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 ...

中国建筑股份有限公司章程 （2024 年修订草案） 2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订 2014 年 9 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会修订 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订 2017 年 12 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会修订 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订 2022 年 12 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会修订 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订 2024 年 * 月 * 日公司 2024 年第 * 次临时股东大会修订 | | | | 第 | 章 1 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | -- ...

2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》。公司对《股东大会议事规则》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-084 关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规 范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简 称公司）拟对《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大 会议事规则》）进行修订。 二〇二四年十二月四日 时伴 | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 3 | 第 4.9 条 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规 范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简 称公司）拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）的相关条款进行修订。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-085 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日 1 附件 《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2024年） 下表所有显示斜体加粗文字为新增内容,显示删除线文字为删除内容: | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 ...

Group 1 - The company China State Construction Engineering Corporation (601668) announced the approval of a real estate development project in Shenzhen's Nanshan District [1] - The project will be developed by a joint venture between China Overseas Development Co., Ltd. and Shenzhen Runtou Consulting Co., Ltd., with a land area of approximately 38,600 square meters [1][2] - The land transfer price for the project is set at 18.512 billion yuan [1] Group 2 - The joint venture will operate with a 50% equity stake for both China Overseas Development and Shenzhen Runtou [2]

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-080 关于下属子公司投资深圳市南山区房地产开发项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议审议通过 了《关于中海集团深圳市南山区后海登良路地块房地产开发项目的议案》，同意 下属子公司中国海外发展有限公司（以下简称中国海外发展，00688.HK）投资深 圳市南山区后海登良路地块房地产开发项目（以下简称本项目）。近日，中国海 外发展下属子公司中海企业发展集团有限公司（以下简称中海企业发展）与深圳 市润投咨询有限公司（以下简称深圳润投）组建联合体,已获取本项目土地的使 用权。 本项目位于深圳市南山区，总占地面积约 3.86 万平方米，总计容面积约 26.3 万平方米，规划用途包括商品住宅、商务公寓、商业等，出让地价款 185.12 亿 元。中海企业发展和深圳润投将按照 50%:50%的股权比例成立项目公司合作开发 本项目。 本项目土地使用权的竞得和投资开发，有利于提升公司在深圳区域市场的影 响 ...

本项目位于北京市朝阳区，由酒仙桥旧城区改建项目 1019-0014 地块、小红 门乡剩余土地一级开发项目 XHM-10、12 地块、十八里店朝阳港一期土地一级开 发项目 1303-692、683、1301-L01、L02 地块组成，总占地面积约 14.7 万平方米， 总计容面积约 39.4 万平方米，规划用途包括商品住宅、商业、托幼等，出让地 价款 153.32 亿元。 本项目土地使用权的竞得和投资开发，有利于提升公司在北京区域市场的影 响力、引领力及品牌号召力，助力公司深耕北京房地产开发市场。本项目是公司 在当前市场状况下，结合实际并充分考虑风险因素的基础上进行的投资决策。本 项目的后续实施尚需履行相关程序，项目开发能否达到预期目标受宏观政策、项 目开发周期、市场需求等因素的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-079 关于下属子公司投资北京市朝阳区房地产开发项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-078 重大项目公告 中国建筑股份有限公司董事会 近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。 二〇二四年十一月二十六日 | 序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 房屋建筑 | | | | 1 | 中建五局 | 安徽六安应流集团"退城进园"项目建设项目施 工总承包 | 50.1 | | 2 | 中建三局 | 重庆石船安置房二期及盛唐路以西(六横线至七 横线)区域道路三期工程 | 25.0 | | 3 | 中建科工 | 广东广州颠覆性技术创新产业园项目工程总承 包（EPC） | 24.2 | | 二 | 基础设施 | | | | 1 | 中建八局 | 山东济南凤凰黄河大桥南延工程施工总承包 | 119.9 | | 2 | 中建铁投 | 沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程土建工 程 HHTJ-2 标段 | 23.8 | | ...