中国建筑股份有限公司董事会议事规则 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订， 2）审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上、 30%以下，或所涉及资产总额在连续 12 个月内累计计算金额占公司最 1 / 11 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和《中国建筑 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本规则。 1.2 公司全体董事根据法律法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实、 勤勉和谨慎义务。 1.3 董事会下设董事会办公室作为常设工作机构，处理董事会日常事务。 近一期经审计总资产 10%以上、30%以下的购买和出售重大资产事项； 3）审议批准公 ...

中国建筑股份有限公司股东会议事规则 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订， 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订， 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订， 2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订） 1 总则 1 / 11 1.1 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）发布的有关规章和《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中国建筑股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国建筑股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师对公司于 2024 年 12 月 24 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 ...

中国建筑股份有限公司 章程 2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订 2014 年 9 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会修订 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订 2017 年 12 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会修订 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订 2022 年 12 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会修订 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订 2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订 | | | | 第 | 章 1 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-090 2024 年 1-11 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将本公司 2024 年 1-11 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 | 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | | 新签合同总额（亿元 RMB） | 40,058 | 4.6% | | 一、建筑业务情况 | | | | 1. 新签合同额（亿元 RMB） | 36,455 | 6.4% | | 2. 业务分部（亿元 RMB） | | | | 房屋建筑 | 23,884 | -1.1% | | 基础设施 | 12,446 | 24.8% | | 勘察设计 | 124 | -3.4% | | 3. 地区分部（亿元 RMB） | | | | 境内 | 34,674 | 4.6% | | 境外 | 1,781 | 60.4% | | 4.实物量指标（万 m 2） | | | | 房屋建筑施工面积 | 165,587 | -0 ...

股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 24 日 中国建筑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 目 录 | 会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 中国建筑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 3 | | | | 议案一：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 5 | | | | 议案二：关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案 45 | | | | 议案三：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 51 | | | 议案四：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议 | | | | 案 61 | | | | 议案五：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案 | | 77 | 中国建筑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 会议须知 为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东大会（以下 简称本次会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司 特 ...

Core Viewpoint - China State Construction Engineering Corporation (the company) has won a bid for the construction and operation of a new expressway project in Jiangxi Province, indicating a significant investment opportunity in infrastructure development [1]. Group 1: Project Details - The project is a new expressway from Yiyang to Nanfeng, with a total length of 177.44 kilometers, connecting various cities and counties in Jiangxi Province [1]. - The project will be implemented using a Build-Operate-Transfer (BOT) model, with a cooperation period of 32 years and 8 months, including a construction period of 3 years and an operation period of 29 years and 8 months [1]. - The total investment for the project is approximately 21.208 billion yuan, with a capital contribution ratio of 20% [1]. Group 2: Approval and Uncertainty - The bid for the project has been approved by the company's board of directors during its seventh meeting of the fourth session [1]. - The contract for the project has not yet been formally signed, indicating that there are still uncertainties associated with the project [1].

Group 1 - Guangdong ShenNan Railway Co., Ltd. has been established with a registered capital of 12.751 billion yuan, and its legal representative is Yu Guowu [1] - The company's business scope includes engineering management services, loading and unloading, transportation packaging services, auxiliary railway transportation activities, domestic cargo transportation agency, supply chain management services, and real estate consulting [1] Group 2 - The company is jointly held by Shenzhen Metro Group Co., Ltd. and China State Construction, among others [2]

中国建筑股份有限公司董事会议事规则 （2024 年修订草案） （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订， 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 5 月 25 日公司 2019 年度股东大会修订， 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订 2024 年 * 月 * 日公司 2024 年第 * 次临时股东大会修订 ） 2 重大交易的审批权限 2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交易、资产抵押等事 项由董事会审议批准，但根据法律法规和《上市规则》等规定应由公司 股东会审议批准的，董事会应在审议后提交股东会审议： 1）审议批准除《公司章程》规定应由股东会批准以外的对外担保、提 供财务资助事项； 1 / 11 1 总则 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公 ...