报告说明 本报告是中国电力建设股份有限公司（股票代码：601669，公司简称：中国电建）自 2012 年以来连续发布的第 13 份环境、社会及管治报告。本报告为年度报告，如无特别说明，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上年度报告的发布时间是 2024 年 4 月。 报告标准 本报告重点参考以下相关标准： 组织范围 中国电力建设股份有限公司及全资、控股公司，部分指标 包含受控股股东中国电力建设集团有限公司委托管理企 业的有关指标。 称谓说明 为便于表述和阅读，报告中的中国电力建设股份有限 公司根据具体情况，表述为"中国电建"或"公司"或 "我们"。 报告原则 重要性原则：本报告按照 ESG 重要性议题评估结果，对 可能的利益相关方和对公司产生重要影响的事项进行了 重点汇报。 量化原则：本报告信息数据来自公司的正式文件、统计报 表与财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的 ESG 信息。 平衡原则：本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面 信息的指标均进行披露。 一致性原则：如无特殊说明，本报告相对于公司往年 ESG 报告披露范围无重大调整，且使用一致的统计方法，对 E ...

中国电力建设股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 公司可以现金分红或发放股票股利的方式（或同时采取两种方式）分配股利， 公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司合并报表口径可供分 配利润的一定比例向股东分配股利。 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正并且能满足实际派发 需要的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于 当年公司合并报表可供分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现 金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。前述"特殊 — 1 — 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，更好地维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《中国电力建设股份 有限公司章程》的规定，综合中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，特制订《中国电力建设股 ...

证券简称：中国电建 证券代码：601669 公告编号：临2025—019 关于中国电力建设集团有限公司 承接雄安智汇城项目涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易的金额约为人民币 165,360.67 万元，未导致公司主营业务、 资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近 一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国电力建设集团有限 公司（以下简称"电建集团"）转让公司下属全资子公司中电建河北雄安建设发 展有限公司（以下简称"雄安建发公司"或"标的公司"）51%股权，转让价格约 为 165,360.67 万元人民币。 电建集团为公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 截至本次 ...

关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公开 发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、 ...

中国电力建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11428 号 中国电力建设股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11428 号 中国电力建设股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"中国电建")财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

中国电力建设股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11431 号 目 录 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 报告 第 1 -2 页 募集资金存放与使用情况专项报告 第 1 -11 页 附表 1：募集资金使用情况对照表 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 关于中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11431号 中国电力建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国电力建设股份有限公司（以下简称 "中国电建"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中国电建董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和 ...

中国电力建设股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11430 号 关于中国电力建设股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中国电建管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计中国电建 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中国电建 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11430 号 中国电力建设股份有限公司董事会： 我们审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"中国电 建")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZG11428 号的标准 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-011 中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于2025年4月25日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开，会议通知已 以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨献 龙因工作原因未能出席本次会议，委托监事梁小成代为出席并表决。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建 设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度监事会工作报 告的议案》。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议了《关于中国电力建设股份有限公司监事2024年度薪酬及2025年 度薪酬方案的议案 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-010 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年4月25日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议 通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董 事9人，实到董事6人，董事长丁焰章、董事姚焕因工作原因未能出席本次会议， 委托副董事长王斌代为出席并表决；独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会 议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 本次会议由副董事长王斌主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的 议 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-014 中国电力建设股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国电 力建设股份有限公司（以下简称公司）母公司可供分配利润为人民币 6,354,395,087.71元。经第四届董事会第八次会议决议，公司2024年度利润分配 1 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.12695元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 方案如下 ...