证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-083 中国电力建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建 科技创新产业园 A 座 806 会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,743,327,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5612 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 公司 2024 年第三次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司 董事长丁焰章主持，会 ...

注： 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等； 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等； 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-082 中国电力建设股份有限公司 2024 年 1 月至 11 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至11月主要经营情况公布如下，供投 资者参阅。 一、按业务类型统计 3.城市建设与基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航 道等； 4.其他业务指除以上三项业务外的业务； 5.上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。 二、按地区分布统计 单位：亿元 币种：人民币 单位：亿元 币种：人民币 业务类型 新签项目数量（个） 新签合同金额 同比增减 能源电力 4835 6437.02 24.43% 水资源与环境 1195 1333.98 -5.12% 城市建设与基础设施 1321 2306.89 -21.20% 其他 86 ...

| 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 5 | | 1.关于中国电力建设股份有限公司聘请 2024 年年报审计机构和内控审计机构的议案 5 | | | 2.关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案 6 | | | 3.关于修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案 15 | | | 议案 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中国电力建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 二○二四年十二月 | | | 七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证 券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 中国电力建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规 ...

关于签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国电力建设股份有限公司与贝尔格莱德地铁公司签署了塞尔维亚贝 尔格莱德地铁 1 号线 1 期主线项目 2 标段合同，合同金额约为 54.88 亿元人民币。 该项目位于塞尔维亚贝尔格莱德主城区南北向连接线，整体位于萨瓦河以东、多 瑙河以南。该项目主要工程范围包括贝尔格莱德地铁 1 号线的部分竖井、盾构区 间、地上段和明挖段的地勘、施工图设计和主体结构施工，公共设施迁改、现场 临建、营地建设、盾构机采购和管片厂建设。合同工期约 45 个月。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-081 中国电力建设股份有限公司 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-077 中国电力建设股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）、信永中和、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中天运"） 变更会计师事务所的原因以及原聘任会计师事务所的异议情况：鉴于原 聘任的会计师事务所天职国际、中天运聘期已满，为充分保障中国电力建设股份 有限公司（以下简称"公司"）审计工作安排，基于公司业务发展及对审计服务 的需求，经综合评估和审慎研究，公司拟聘任立信、信永中和、天健作为公司 2024 年度年报审计机构，由立信担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审 计，信永中和及天健担任参 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国电力建设股份有限公司下属子公司中国电建集团国际工程有限公 司与刚果（布）科里钾肥公司签署了刚果（布）科拉钾盐矿基建期 EPC 项目合同， 合同金额约为 138.7163 亿元人民币。该项目位于刚果（布）奎卢省黑角市以北约 60 公里处。该项目主要工程范围包括以下工程的设计、采购和施工：采场区域内 竖井、地下硐室和巷道、道路以及各类厂房等采矿和基础设施工程；水工结构、 工艺设备、转驳设备、海水取水和排水系统等海工工程；越野皮带、输送管带、 天然气管线以及输变电线路等公辅工程。合同工期约 43 个月。 敬请投资者注意投资风险。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-078 中国电力建设股份有限公司 关于签署重大合同的公告 特此公告。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-076 中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于业务经营需要，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）与其 控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称"电建集团"）之间涉及房屋租 赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供、金融服务等关联交易 往来。同时，公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电 建财务公司"）、中电建商业保理有限公司（以下简称"电建保理公司"）、中国电 建集团租赁有限公司（以下简称"电建租赁公司"）、中电建（北京）基金管理有 限公司（以下简称"电建基金公司"）、中电建鼎昊（北京）国际保险经纪有限公 司（以下简称"保险经纪公司"）与电建集团之间涉及提供存款、贷款、商业保 理、融资租赁、顾问咨询、保险经纪等金融服务关联交易往来。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1 2024 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 ...

目前相关方尚未正式签署合同，上述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-080 中国电力建设股份有限公司 重大工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司中国电 建集团华东勘测设计研究院有限公司，中标苍南三号海上风电场项目 EPC 总承包 项目，中标金额约为 87.51 亿元人民币。本项目位于浙江省苍南县东部海域，场 区中心离岸距离约58km，水深39-45m。项目规划容量800MW,场区东西长约16.2km， 南北宽约 13.2km，规划面积约 105.95km²。项目工期为 15 个月。 ...

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-079 中国电力建设股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座 806 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-075 中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于2024年12月6日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和 会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到 监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性 文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决， 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协 议暨关联交易的议案》。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计 划及签署日常关联交易协议的议案》。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议 ...