中国电力建设股份有限公司 独立董事戴德明2024年度述职报告 本人戴德明，1962年出生，博士研究生，现任中国人民 大学商学院会计系教授、博士生导师，2024年度内曾任公司 独立董事（2018年3月至2024年8月）。历任中南财经大学会 计系讲师，中国人民大学会计系讲师、副教授、系主任。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 1 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 作为公司第三届董事会独立董事，2024年度任期内本人 出席了公司全部董事会会议。本人认真阅读在董事会召开前 收到的各次会议议案等资料，在会议期间详细听取公司经理 层就有关议案和经营管理情况的汇报，与其他董事和经理层 人员深入讨论沟通每项议案，独立、客观、审慎地对所议事 项发表了明确、独立的意见，并依法按规进行了表决。2024 年度任期内，本人共审议41项董事会议案，涉及基本制度修 订、确定公司第四届董事会董事候选人、总部机构调整、年 度财务预算、融资预算、投资计划、担保计划以及抽水蓄能 电站、光伏项目投资等重大投资事项。审议包括电建新能源 公司投资建设山西省太原市杏花 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事孙子宇2024年度述职报告 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公 司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙子宇，1962年出生，硕士研究生，现任公司独立 董事。历任交通部第一航务工程勘察设计院院长助理兼勘察 处处长；中交第一航务工程勘察设计院副院长；中国港湾建 设（集团）总公司副总工程师；中国港湾建设（集团）总公 司总工程师；中国交通建设集团有限公司总工程师，中国交 通建设股份有限公司总工程师，中国港湾工程有限责任公司 董事、总经理、党委副书记、董事长；中国交通建设股份有 1 限公司总工程师，海外事业部常务副总经理、总经理，中国 港湾工程 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事徐冬根2024年度述职报告 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 报告期内，因公司董事会换届，自2024年8月23日起本 人不再担任公司独立董事职务。现就2024年度本人履职情况 报告如下： 一、基本情况 作为公司第三届董事会独立董事，2024年度任期内本人 出席了公司全部董事会会议。本人认真阅读在董事会召开前 收到的各次会议议案等资料，在会议期间详细听取公司经理 层就有关议案和经营管理情况的汇报，与其他董事和经理层 人员深入讨论沟通每项议案，独立、客观、审慎地对所议事 项发表了明确、独立的意见，并依法按规进行了表决。2024 年度任期内，本人共 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事栾军2024年度述职报告 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事 工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 报告期内，因公司董事会换届，自2024年8月23日起本 人不再担任公司独立董事职务。现就2024年度本人履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2 本人栾军，1957年出生，博士研究生，2024年度内曾任 公司独立董事。历任北京供电公司总经理、党委书记，华北 电力集团公司副总经理、党组成员，国家电网公司总工程师， 国家电网公司副总经理、党组成员。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事张国厚2024年度述职报告 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公 司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 报告期内，董事会换届选举，自2024年8月23日起本人 担任公司第四届董事会独立董事职务。现就2024年度本人履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张国厚，1962年出生，硕士研究生，现任公司独立 董事、中国商用飞机有限责任公司外部董事。历任东北电力 集团公司财务部会计成本管理处副处长、处长、财务部副主 任；国家电力公司东北公司副总会计师、财务部主任、住房 资金管理中心主任，国电辽宁、吉林、黑龙江电力公司财务 总监办主任；国电电力发展股份 ...

中国电力建设股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和中国电力建设股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计 与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，立信认为 公司 2024 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 1 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生，是全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，并已向美国公众公 司会计监督委 ...

中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度年报审计机构（主审所）及 2024 年度内部控制审 计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公 司对立信 2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本情况 立信，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生， 是全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，是国 际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 743 名。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元， 购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 1 中国电力建设股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 ...

中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审 阅了中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务 公司"）2024 年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的 风险评估，同时对其《金融许可证》和《企业法人营业执照》 的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监 管局（现为国家金融监督管理总局北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一 社会信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 600,000 万元。电建财务公司现持有国家金融监督管理总局 北 京 监 管 局 核 发 的 《 金 融 许 可 证 》 ， 机 构 编 码 为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位 ...

中国电力建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11497 号 关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11497 号 中国电力建设股份有限公司董事会： 我们审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"中国电 建")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11428 号 的标准无保留意见审计报告。 中国电建管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》】的相关规定编制了后附的中国电建 2024 年度涉及财务公 司关联交 ...

公司代码：601669 公司简称：中国电建 中国电力建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国电力建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...