证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-012 上海华峰铝业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

上海华峰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司对立信 2023年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下: 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 简介:立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建, 1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023年度末注册会计师人数:2.533人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报 ...

证券简称:华峰铝业 证券代码:601702 上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (王刚) 本人自 2022年 12月开始,担任上海华峰铝业股份有限公司(以 下简称"华峰铝业"、"公司"或"本公司")第四届董事会独立董 事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员 以及提名委员会委员。 履职期间,本人严格遵循相关法律法规以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的要求,恪尽职守,勤勉、忠诚、尽责履行独 立董事职责,维护全体股东合法权益,尤其关注中小股东的合法权益 不受损害。现将 2023年度工作履职情况汇报如下: 一、独立黄尊的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 重量 | 本年 M | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两次 | | | 姓名 | 参加重 | | | 委托出 | 缺席 | | 出席股东大会 | | | | 出席 | 方式参 | ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-010 一、现金管理概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资 金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的金融产品，包括但不限于理财 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证 等。 投资金额：不超过人民币7亿元（含7亿元），在该额度内，资金可循环滚动 使用； 已履行的审议程序：上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公 司"）于2024年4月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次 会议，审议通过了《公司关于2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等因素影响，存在 一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损风险。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 不超过人民币7亿元（含7亿 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-005 上海华峰铝业股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构 并议定2023年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年4月25日，上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案》，拟续聘立信 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 上述议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-007 上海华峰铝业股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度并接受 关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、申请授信额度、接受关联方提供担保的基本情况 为保证上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动中融资业 务的正常开展，2024年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向银行申请 总额不超过等值人民币35亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实 际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押的，仍根据公司相关制度履行审批程 序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 公司控股股东华峰集团有限公司为公司提供连带责任担保。该担保不收取公司任何担 保费用，亦不需要公司 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-004 上海华峰铝业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日召开的公司第四届董事会第八次会议（表决结果：3票赞成，0票反对， 0票弃权）、第四届监事会第八次会议（表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权）审议 通过了《公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议 案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie女士回避表决，公司其他非关联董事全票同意通 过本议案。关联监事潘利军先生回避表决，公司其他非关联监事全票同意通过本议案。 该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。关联股东华峰集团有限公司、平阳诚 朴投资合伙企业（有限合伙）、尤金焕、尤小华将回避表决。 公司于2024年4月25日召开的2024年度第一次独立董事专门会议对2023年日 ...

2023年,挑战与成长并存。国际全球化与反全球化拉锯战持续上演,地 区冲突、局部战争引发新一轮危机;国内,中国经济在曲折中复苏前行,科 技创新驱动新能源、人工智能、先进制造等产业不断升级选代。 面对宏观经济环境的复杂性和不确定性,上海华峰铝业股份有限公司经 营管理团队在董事会领导下,真抓实干、奋力拼搏,较好实现2023年既定目 标,再创公司营收、利润最高水平,一步一脚印,为十四五战略规划的实现 提供坚实保障。 报告期内,公司实现营业总收入9,290,944,494.06元,较上年同期增长 8.73%;实现归属于上市公司股东的净利润899,201,548.76元,较上年同期增 长 35. 06%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 876,874,704. 46元,较上年同期增长35. 88%。财务状况良好,报告期末公司 总资产7,183,130,857.47元,较报告期初增长14.29%;归属于上市公司股东 的所有者权益4,524,458,860.70元,较报告期初增长21.22%。 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-002 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法 律、法规的相关规定。 《公司 2023 年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）的通知和材料，本次会议于 2024 年 4 月 25 日上 午 9 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事彭涛、 独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事 ...

公司代码：601702 公司简称：华峰铝业 上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海华峰铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...