信会师报字[2023]第 ZB11487 号 郑州煤矿机械集团股份有限公司 验资报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.noc.gov.go/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.noc.gov.co）" 郑州煤矿机械集团股份有限公司 验资报告 (截至 2023 年 11 月 27 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | | 验资事项说明 | 1-4 | 验 资 报 告 信会师报字[2023]第ZB11487号 我们接受委托,审验了郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年11月27日止新增注册资本及股本情况。按照法律、法规以及协议、章程 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东 及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 2023 年 12 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《郑州煤矿机 械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，郑州煤矿 机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了职工 代表会议，选举贾浩先生为公司第六届董事会职工董事，其将与公司 2023 年第 三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，与 股东大会选举的董事任期一致；同时，选举刘强先生为公司第六届监事会职工 监事，其将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组 成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。 上述职工董事的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过，上 述职工董事、职工监事均不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中 规定的不得担 ...

本次股票上市流通总数为 891,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-071 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期 第二次行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 891,000 股。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司"）办理完毕公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"） 第二个行权期第二次行权新增股份登记手续（以下简称"本次行权"）。现将本次 行权的有关情况公告如下： 一、本次行权的决策程序及相关信息披露 2022 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整公司 2019 年股票期权激励计划行 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司 A 股股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日 收到公司董事长焦承尧先生（以下简称"提议人"）《关于提议郑州煤矿机械集 团股份有限公司回购公司 A 股股份的函》，现将主要内容公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 提议人：公司法定代表人、董事长焦承尧先生 提议时间：2023 年 12 月 10 日 二、提议回购股份的原因和目的 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-070 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大 投资者利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，更紧密的将股东利益、 公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司董事长 焦承尧先生提议公司以集中竞价交 ...

本人╱吾等（附註2 （姓名） ） ， 地址（附註2） 為 ， 為鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）或（「公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 股（附註3） H股的登記持有人，茲委任大會主席，或（附註4） ， 地址為 代表本人╱吾等出席將於2023年12月15日（星 期 五）上 午 九 時 正 假 座 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）第 九 大 街 167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉行的大會或其任何續會，並於會上代表本人╱吾等依照下列指 示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 2023年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「大 會」）的 代 表 委 任 表 格 與本代表委任表格有關的H股股份數目（附註1） | 4.00 | 關於選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案 | 贊 成 | | --- | --- | --- | | | | 採 取 累 ...

此通函為重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 修改公司章程 修改獨立董事工作制度 建議選舉非獨立董事 建議選舉獨立董事 建議選舉股東代表監事 及 2023年第三次臨時股東大會通告 本公司謹定於2023年12月15日（星 期 五）上 午 九 時 正 於 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 不 會 就 因 本 通 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 茲通告 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹定於2023年12月 15日（星 期 五）上午九時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經 開）第九大街167 號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心召開2023年第三次臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以 處 理 下 列 事 項： 特別決議案 1. 關於修訂《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程》的議案 普通決議案 2. 關於修訂《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 工 作 制 度 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-069 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 09:00 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械 集团股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 3 | | | 1、关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案 | 3 | | | 2、关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度》的议案 ... | 5 | | | 3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 6 | | | 4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 11 | | | 5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 | 15 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股 东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则 ...