郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，因本次限制性股票激励计划的 23 名激励对象发生离职、去 世、职务变动、个人年度考核结果未达标等情形，其已获授的全部或部分限制 性股票不再符合解除限售条件，公司拟将前述激励对象所持有的部分已获授予 但尚未解除限售的限制性股票合计 1,728,000 股予以回购并注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,728,000 股 | 1,728,000 | 股 | | 2023 年 | 9 | 月 | 8 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-05 ...

公司代码：601717 公司简称：郑煤机 2023 年半年度报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 / 188 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）周德海声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-056 同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要（A 股）。 同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准 则等要求编制的公司 2023 年中期报告及业绩公告（H 股）。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于北京时间 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事焦承尧、贾浩、付祖冈现场 出席会议，董事崔凯、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席 会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-057 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于调整部分子公司股权架构及向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重组及增资基本情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）为加强 境外子公司管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，拟对 SEG 的上 层股权架构进行重组，对投资层级进行压减（简称"本次重组"）。 同时，为偿还前期并购贷款，降低 SEG 资产负债率，改善其经营成果和财 务结构，公司拟在本次重组中，通过全资附属公司香港圣吉国际有限公司（即 1 为加强境外子公司管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，公 司拟对全资附属公司 SEG Automotive Germany GmbH（以下简称"SEG"） 的上层股权架构进行重组，对投资层级进行压减（简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于北京时间 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事焦承尧、贾浩、付祖冈、崔凯 现场出席会议，董事王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会 议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长焦承 尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司 法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-054 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于补选非独立 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-053 一、 会议召开和出席情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 284 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 283 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 846,640,756 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 806,805,683 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 39,835,073 | | 份总数的比例（%） | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.51 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.27 | | ...

北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件 （以下简称"相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》， 依法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 ...

一、关于补选非独立董事的情况 鉴于费广胜先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据公司股东 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员 会资格审核通过，公司董事会同意提名岳泰宇先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满 为止。岳泰宇先生不在公司领取薪酬，其简历详见附件。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-055 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司独立董事对前述事项发表 ...

（此页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》的签字页） 公司独立董事签字： 郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十九次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范 性文件和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（"公司"）的独立董事，认真审阅了公 司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于补选非独立董事的议案》，现基于 独立判断的立场发表如下独立意见： 经公司股东泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事 会提名岳泰宇先生为公司第五届董事会非独立董事，提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定；经审核岳泰宇先生的个人履历、工作经历等有关 情况，我们认为岳泰宇先生具备担任上市公司董事的资格，不存在《公司法》《证 券法》《公司章程》及其他相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司 董事的情形，能够胜任公 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-052 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科 创板上市事宜相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"郑煤 机"）拟分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称"恒达智控"） 至上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次分拆上市"）。公司已分别于 2023 年 2 月 1 日、2023 年 4 月 18 日、2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十次 会议、第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十八次会议，审议通过 了本次分拆上市的相关议案，具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司分拆规则（试行 ...