证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-049 常州星宇车灯股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度（H 股上市后适用） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》及《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的相关内部治理制度的议案》，具体情况如下： 鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所 有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次 H 股发行并 上市"），根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》等境内法律、行政法规、规范性文件及《香港联交所证券上市规则》、 香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合 公司的实际情况及需求，公司对《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称 《公司 ...

| 项； | 项； | | --- | --- | | （十二）审议股权激励计划和员工持股 | （十二）审议股权激励计划和员工持股 | | 计划； | 计划； | | （十三）对董事会设立战略、审计、提 | （十三）对董事会设立战略与 ESG、审 | | 名、薪酬与考核等专门委员会作出决议； | 计、提名、薪酬与考核等专门委员会作出决 | | （十四）决定因本章程第二十六条第 | 议； | | （一）项、第（二）项情形收购本公司股份 | （十四）决定因本章程第二十六条第 | | 的事项； | （一）项、第（二）项情形收购本公司股份 | | （十五）审议法律、行政法规、部门规 | 的事项； | | 章或本章程规定应当由股东会决定的其他事 | （十五）审议法律、行政法规、部门规章或 | | 项。 | 本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 | | 股东会可以授权董事会对发行公司债券 | 股东会可以授权董事会对发行公司债券 | | 作出决议。 | 作出决议。 | | 除法律、行政法规、中国证监会规定或 | 除法律、行政法规、中国证监会规定或 | | 证券交易所规则另有规定外，上述股东会的 | 证券交易所规则另有规定 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-048 常州星宇车灯股份有限公司 关于增选第七届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》以及《关 于增选公司独立董事的议案》，同意提名李树军先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人，伍颖恩女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东 会审议通过且本次 H 股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人经股东会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占 董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。 以上事项应以第七届董事会第六次会议审议修订的《常州星宇车灯股份有限 公司章程（草案）》经公司股东会审议通过为前提。 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十一日 鉴于常州星宇车 ...

常州星宇车灯股份有限公司独立董事候选人声明 本人伍颖恩,已充分了解并同意由提名人常州星宇车灯股份有限公司董事会 提名为常州星宇车灯股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人会积极参加证券交易所组织的各项培训,进一步提升独立董事履职能力。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 常州星宇车灯股份有限公司独立董事提名人声明 提名人常州星宇车灯股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名伍 颍恩女士为常州星宇车灯股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任常州星宇车灯股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常州星宇车灯股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-050 常州星宇车灯股份有限公司 关于聘请本次发行 H 股并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司聘请本次发行 H 股并上市的审 计机构的议案》，同意聘请国卫会计师事务所有限公司（以下简称"国卫所"）为 公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司 主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的审计机构。本事项尚需提交公 司股东会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、拟聘请审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 国卫所成立于 1983 年，注册地址为香港特别行政区中环毕打街 11 号置地广 场告罗士打大厦 31 字楼。截至 2025 年 8 月 31 日，国卫所拥有董事 17 名，为大 约 90 家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业包括房地产和建筑、证券投 资、家电和家 ...

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2025-051 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-046 常州星宇车灯股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (二)本次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电话、电子邮件和现场送达的方 式发出。 (三)本次会议于 2025 年 12 月 30 日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。 (五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持，公司部分高级管理人员及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议做出如下决议： (一)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为深化国际化战略布局，提升公司品牌国际影响力，积极借助国际资本市场 拓展多元化融资渠道，助力公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（ ...

每经AI快讯，12月30日，星宇股份（601799）(601799.SH)公告称，公司拟申请首次公开发行境外上市 外资股(H股)并在香港联交所上市。本次发行并上市符合境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条 件。董事会已审议通过相关议案，包括发行H股股票并在香港联交所上市的议案、发行H股股票并上市 方案的议案等。此外，公司还审议通过了关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案、关于公司发 行H股股票募集资金使用计划的议案等。该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 ...

Core Viewpoint - Xingyu Co., Ltd. has shown a mixed performance in terms of stock trading and financial results, with notable increases in revenue and net profit, while also experiencing fluctuations in shareholder composition and financing activities [1][2]. Group 1: Stock Performance and Financing - On December 29, Xingyu Co., Ltd. saw a stock decline of 0.63% with a trading volume of 181 million yuan [1]. - The financing buy-in amount for the day was 18.47 million yuan, with a net financing buy of 1.45 million yuan, indicating active trading [1]. - The total financing and securities balance reached 205 million yuan, with the financing balance accounting for 0.57% of the circulating market value, which is above the 70th percentile of the past year [1]. Group 2: Financial Results - For the period from January to September 2025, Xingyu Co., Ltd. reported a revenue of 10.71 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.09% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 1.14 billion yuan, marking a year-on-year increase of 16.76% [2]. - The company has distributed a total of 3.71 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.14 billion yuan distributed over the past three years [2]. Group 3: Shareholder Composition - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased by 19.06% to 13,800, while the average circulating shares per person decreased by 16.01% to 20,772 shares [2]. - Hong Kong Central Clearing Limited is the second-largest circulating shareholder, increasing its holdings by 12.72 million shares to 36.86 million shares [2]. - New shareholders include Huaxia Energy Innovation Stock A, holding 1.80 million shares, while other major shareholders have seen reductions in their holdings [2].