证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-002 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示 监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士 代为行使表决权。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司" 或"本公司"）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日 在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日 以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监 事 5 名，监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士 代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定，本次 会议由半数以上监事一致推举职工代表监事王焱女士主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 按照《公司章 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新华文轩出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保证公司 独立非执行董事（以下简称"独立董事"）正确、全面履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立 董事管理办法》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"，与《联交所上市规则》合称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等国家法律、法规和规范性文件以及《新华文轩出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 除《公司法》《上市规则》等适用的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（ ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 nitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 市址安车路277号 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00237 号 (第1页,共2页) 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华文轩董事会的责任。 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 S00237 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新华文轩于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤4 朱普通合伙) 中国注册会计师:蒋 健 (项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"新 华文轩"）董事会依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本 报告已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议及第五届监事会 2024 年第 一次会议审议通过。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于 2016年7月27日以每股 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新华文轩出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘子斌、邓富民、 李旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 27 日 —1— 经核查独立董事刘子斌、邓富民、李旭的任职经历以及其出 具的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 ...

本公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成。报告期内， 因公司独立非执行董事（以下简称"独立董事"）、提名委员会主 席、审计委员会委员方炳希先生在本公司连续担任独立董事达到6 年于2023年10月25日提出辞任，公司于2023年12月20日召开2023 年第二次临时股东大会选举邓富民先生为独立董事，并于同日召 开董事会2023年第十六次会议聘任邓富民先生为提名委员会主席、 审计委员会委员，方炳希先生同时离任（以下简称"独立董事变 更"）。独立董事变更前，审计委员会成员为刘子斌先生、方炳希 先生和柯继铭先生，均为非执行董事，其中刘子斌先生及方炳希 先生为独立董事，柯继铭先生为非执行董事，委员会召集人（主 —1— 席）由独立董事、会计专业人士刘子斌先生担任。独立董事变更 后，独立董事邓富民先生接任了方炳希先生审计委员会委员的职 务。审计委员会委员的资格和构成均符合有关法律法规及《公司 章程》和《审计委员会工作条例》的相关规定。 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和香港联交所《证券上市规则》等监管规则及《公 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于变更本公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-004 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在 执行完新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023 年度审计工作后，德勤华永已连续 13 年为本公司提供 审计服务，超过了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会([2023]4 号）的相关规定。公司拟变更会计师事务所为 毕马威华振，并聘其为公司 2024 年度会计师事务所。公司已就本 次变更会计师事务所的相关事宜与原聘任的德勤华永进行了充分 沟通，原聘任的会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"新华文 轩")独立非执行董事（简称"独立董事"），我在报告期内严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负责 的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，并按照上市地 监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确认，不存在影响 独立履职的情形。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部15次会议、 股东大会全部3次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-001 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 董事戴卫东先生及董事谭鏖女士因其他公务未亲自出席会议，分别 委托董事刘龙章先生及董事柯继铭先生代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新华文轩"）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日在成 都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面方 式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，董事 戴卫东先生及董事谭鏖女士因其他公务未亲自出席会议，分别委托董事刘 龙章先生及董事柯继铭先生代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长周青先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于本公 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年 12月 31 日止年度 德师报(审)字(24)第 P03116号 (第1页,共4页) 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东: 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 136 | Deloitte. 永会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 WorldClass 智启非凡 - 1 - 审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 P03116 号 (第2页,共4页) 一、审计意见 我们审计了新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益 ...