新华文轩出版传媒股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2023年12月31日止 Deloitte. 德勤 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码：200002 审核报告 德师报（核）字（24）第E00186号 （第1页，共2页） 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会： 我们审核了后附的新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩"）截至 2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存 放与实际使用情况报告"）。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使 用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 新华文轩董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他 ...

中银国际证券股份有限公司 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为新华文轩出版传媒 股份有限公司（以下简称"新华文轩"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新华文轩 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544 号）核准，新华文轩公开发行 9,871 万股人民币普通股（A 股），发行价格 7.12 元/股，募集资金总额为人民币 702,815,200.00 元，扣除发行费用共计人民币 57,640,101.94 元后，公司实际募 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | ESG 管治 3 | | | （一）董事会声明 | 3 | | （二）ESG 管治架构及目标 | 3 | | （三）利益相关方沟通 4 | | | （四）重要性议题 | 5 | | 一、践行绿色发展 7 | | | （一）应对气候变化 | 7 | | （二）加强排放管理 | 8 | | （三）优化资源利用 12 | | | （四）保护天然资源 13 | | | 二、培育一流人才 | 14 | | （一）保障员工权益 14 | | | （二）关注员工健康安全 17 | | | （三）助力员工发展 18 | | | （四）关爱员工生活 20 | | | 三、提升产品价值 | 21 | | （一）产品质量管理 21 | | | （二）数字化战略发展 23 | | | （三）保护知识产权 24 | | | （四） 深化绿色供应链 25 | | | （五）优质物流保障 27 | | | （六）保障消费者隐私 27 | | | 四、 加强廉政建设 28 | | | （一）依法治企 反腐倡廉 28 | | | ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-003 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配建议方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配建议方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，新华文轩 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实现归属于母公 司股东净利润为人民币 15.79 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计 未分配利润为人民币 55.41 亿元。经公司第五届董事会 2024 年第一次会议 决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配建议方案如下： 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司拟 ...

公司代码：601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，并按照上市地 监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确认，不存在影响 独立履职的情形。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应出席的公司董事会全部15次会议、股 东大会全部3次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席次 | 合计出席次 | 应出席 | 实出席 | | 次数 | 次数 | 数 | 数 | 次数 | 次数 | | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 对2023年历次董事会审议的议案，我均投出了赞成票。 (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 各位股东： 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"新华文 轩")独立非执行董事（简称"独立董事"），我在报告期内严格按照 《公司 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86361022 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | | 2023 年 度占用累 | 2023 年 度占用资 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 计发生金 | | 金的利息 | 偿还累计 | | 其他变动 | | 末占用资 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | 额(不含 利息) ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构。按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审 计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度报告的工作安 排，德勤华永对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 公司对德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效， 其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。 具体情况如下： 一、德勤华永基本情况介绍 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 ...

三、总结 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，并按照上市地 监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确认，不存在影响 独立履职的情形。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 我于2023年12月20日当选公司第五届董事会独立董事至2023 年12月31日期间，公司未召开股东大会及我应当参加的董事会专 门委员会会议，召开董事会会议1次，审议了涉及董事会专门委员 会调整事宜的一项议案，我以现场方式出席会议并就会议审议事 项投出了赞成票，除此以外，我未审议其他公司重大事项，报告 期内也未发表独立意见。 报告期内，我主动了解董事会及提名委员会、审计委员会的 工作情况并学习相关监管规则，认真审议董事会议案，利用参加 公司董事会现场会议的契机，对公司开展现场考察调研，审阅公 司提供的资料，听取管理层汇报了解公司经营管理情况及上市监 管动态，积极履职尽责。对此，公司给予了我全力支持。报告期 内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人于 2023 年 12 月 20 ...

2023 年，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第五届董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作条例》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履 行审计委员会专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会对本公 司 2023 年度会计师事务所——德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤"）履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、会计师事务所基本情况 新华文轩出版传媒股份有限公司第五届 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 德勤的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注 册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准 ...