京沪高速铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张星臣） 本人于 2019 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日担任京沪高 速铁路股份有限公司（以下简称公司）独立董事，并担任审计委 员会委员。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定要求，勤勉尽责、忠 实履行职务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及股东尤 其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系不在 公司或其附属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位中担任职务，没有从上市公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益，任职期间不存在影响独立性的情形。 — 1 — 二、年度履职概况 （一）出席会议及工作情况 本人应参加董事会会议 7 次，亲自出席 5 次，委托出席 2 次， 出席股东大会 3 次。针对会议决策的事项，本人认真审阅议案资 ...

京沪高速铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林义相） （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系不在 公司或其附属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位中担任职务，没有从上市公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益，任职期间不存在影响独立性的情形。 二、年度履职概况 （一）出席会议及工作情况 本人应参加董事会会议 7 次，亲自出席 7 次，出席股东大会 3 次。针对会议决策的事项，本人认真审阅议案资料，及时向公 司了解议案背景资料，运用专业知识和工作经验积极参与讨论， 独立客观地发表专业意见，努力维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。本人对所有议案均投了赞成票，未对各项议案及其 他事项提出异议。于 2024 年 8 月赴京沪高铁沿线开展现场调研， 进一步加强了对公司生产经营情况的了解。 （二）召开专题委员会情况 本人于 2019 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日担任京沪高 速铁路股份有限公司（以下简称公司）独立董事，并担任薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委 ...

公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓 手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提 升公司投资价值。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）依法合规。公司开展市值管理应符合国家法律、 行政法规、证券监管规定及《公司章程》等要求。 （二）科学合理。按照公司总体发展战略，合理运用各 类市值管理工具，推动公司市值合理反映公司价值。 （三）价值创造。围绕公司高质量发展，聚焦主业，推 动经营水平和发展质量提升，着力增强公司价值创造能力， 提振投资者信心，为公司股东提供稳定可持续的回报。 京沪高速铁路股份有限公司 市值管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强京沪高速铁路股份有限公司（以 下简称公司）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强 投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规要求 及《京沪高速铁路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础 ...

2024 年年度报告 公司代码：601816 公司简称：京沪高铁 京沪高速铁路股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 180 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘洪润、主管会计工作负责人曹惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）汪成林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据 2025 年 4 月 29 日第五届董事会第六次会议决议，以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 49,106,484,611 股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份 180,805,241 股后的 48,925,679,370 股 为基数，向 2024 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金红利 1.182 元（含税），合计派发现金红利 ...

2025 年第一季度报告 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 京沪高速铁路股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 10,223,408,183.32 | 10,106,273,422.03 | | 1.16 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 2,963,921,647.77 | 2,963,08 ...

京沪高速铁路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

2024京沪高铁 可持续发展 报告 目录CONTENT | 报告编制说明 | 001 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 01 走进京沪高铁 | 005 | | --- | --- | | 愿景、使命和价值观 | 005 | | 公司概况 | 006 | | 组织架构 | 007 | | 企业文化 | 008 | | 参加的主要社会组织 | 009 | | 公司荣誉 | 009 | | 02 可持续发展治理 | 011 | | --- | --- | | 重要性议题分析 | 013 | | 双重重要性议题分析 | 013 | | 重要性议题矩阵 | 015 | | 利益相关方沟通 | 016 | | 可持续发展管理 | 017 | 生态系统和生物多样性保护 042 | | | --- | --- | --- | --- | | 可持续管理机制建立 | 018 | 循环经济 | 045 | | 重要性议题相关战略 | 019 | 指标绩效 | 046 | | 反商业贿赂及反贪污 | 021 | | | | 反不正当竞争 | 023 | 04 社会维度 | 047 | | | | ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-022 京沪高速铁路股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执 行情况评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 为深入落实上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重 回报"专项行动要求，践行"以投资者为中心"的发展理念，进一步 提高上市公司质量，公司于 2024 年 4 月制定了《2024 年度"提质 增效重回报"行动方案》（以下简称行动方案）。2024 年，公司认 真落实行动方案各项要求，紧盯运输主业，大力增收节支创效， 持续强化公司治理水平，全力提升股东回报，努力维护公司及全 体股东的合法权益，取得了较好成效。 一、做强主业经营，不断增强产品核心竞争力 充分发挥高铁客运服务在扩内需、促消费等方面的引领带动 作用，坚持"以高质量供给满足和创造更多需求"理念，做大做强 客运主业。全年京沪高铁列车运送旅客2.36亿人次，较去年同期 增长4.7%；跨线列车运行里程完成10250.7万列公里，同比增长 1 11.4%；京福安徽 ...

京沪高速铁路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师 ...

京沪高速铁路股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 事管理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，京沪高速铁路股份有 限公司董事会就公司在任独立董事王永生、曾辉祥、苏波、 刘少轩的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见。 经核查，独立董事王永生、曾辉祥、苏波、刘少轩未在 公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位 担任任何职务，与公司以及股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相 关要求。 京沪高速铁路股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 30 日 ...