证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-045 京沪高速铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会 议。 公司部分董事以通讯方式出席会议。 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号 院 1 号楼 315 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 794 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,084,121,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 79.5905 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-048 京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届监 事会第一次会议于 2024年12月12日以书面方式发出通知， 于 2024 年 12 月 25 日以通讯形式召开。本次会议应参加表 决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议 案》 二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会副主席的 议案》 选举林强先生为公司第五届监事会副主席，任期自本次 1 监事会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。 表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司监事会 2024 年 12 月 26 日 2 选举王海霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日 ...

一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，推荐李敬伟先生为 公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生不持有公 司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。简历附后。 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-047 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二次会议于 2024年12月20日以书面方式发出通知， 经全体董事一致同意，于 2024 年 12 月 25 日以现场与视频 相结合形式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 9 名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事 代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不再担任公司第 五届董 ...

北京市科瀚律师事务所 关于京沪高速铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 京沪高速铁路股份有限公司: 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）于 2024 年 12月25日召开。北京市科瀚律师事务所接受京沪高速铁路股 份有限公司委托,指派律师（以下简称"本所律师"）出席 本次股东会,就会议的召集和召开程序、召集人和出席会议 人员资格、会议议案、会议的表决程序以及表决结果发表法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》 (以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《京沪高速铁路股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")而出景。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有 相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上,依法对本次 股东会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律 意见书作为本次股东会的必备文件公告。本所律师保证本法 律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人刘少轩,已充分了解并同意由提名人中银集团投资有限 公司提名为京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任京沪高速铁路股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于 2022 年 4 月参加上海证券交易所第七十九期 独立董事资格培训,并取得证券交易所颁发的独立董事资格证书, 证书编号 790186。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王永生,已充分了解并同意由提名人中国铁路投资集团 有限公司提名为京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任京沪高速铁路股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东铁路投资控股集团有限公司,现提名苏波为京沪 高速铁路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任京沪高速 铁路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与京沪高速铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人在北京参加培训并取得了深交所认可的公司高管 (独立董事)培训(深交所公司高管(独立董事)培训字 (1405612569) 号)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-044 京沪高速铁路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁路投资集团有限公司,现提名王永生为京沪高 速铁路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任京沪高速铁 路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与京沪高速铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:我的一个人 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏波,已充分了解并同意由提名人山东铁路投资控股集 团有限公司提名为京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人担任京沪高速铁路股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经在北京参加培训并取得了深交所认可的公司高管 (独立董事)培训(深交所公司高管(独立董事)培训字 (1405612569) 号）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事 ...