股票代码： 601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-032 中国光大银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中 国光大中心 A 座三层会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | | 98 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 92 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 43,631,774,665 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 33,312,421,656 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 10,319,353,009 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 关于中国光大银行股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 致：中国光大银行股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中国光大银行股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"） 召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区 及台湾地区）法律、法规、规章及贵公司现行有效的《中国光大银行股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了 贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开 有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-031 优先股代码：360013、360022、360034 优先股简称：光大优 1、光大优 2、光大优 3 中国光大银行股份有限公司 第一期优先股 2024 年股息发放实施公告 重要内容提示： 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第一期优先股（简称光 大优 1，代码 360013）2024 年股息发放议案，已经本行 2024 年 5 月 27 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过。现将具体实施事 项公告如下： 一、光大优 1 股息发放 1、发放金额：按照光大优 1 票面股息率 4.45%计算，每股发放 现金股息人民币 4.45 元（税前），合计人民币 8.90 亿元（税前）。 1 优先股代码：360013 优先股简称：光大优 1 每股优先股派发现金股息人民币 4.45 元（税前） 最后交易日：2024 年 6 月 21 日 股权登记日：2024 年 6 月 24 日 除 息 日：2024 年 6 月 24 日 ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長，非執行董事 吳利軍 副董事長，非執行董事 崔勇 執行董事 王志恒 曲亮 M 相關委員會之成員 中國‧北京 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 劉世平 黃志凌 - 1 - 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | | | | | | | | 社會責任、 普惠金融 發展和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事╱ | | 風險管理 | | | | 關聯交易 | 消費者權益 | | 董事會委員會 | 戰略委員會 | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 控制委員會 | 保護委員會 | | 吳利軍 | C | | | M | | | | | 崔勇 | M | | | | | | | | 王志恒 | M | M | | | | | C | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M | | | | M ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-028 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十四次 会议于2024年5月17日以书面形式发出会议通知，并于2024年5月27 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事8 名，实际出席8名，其中，王喆、卢健监事因其他公务未能亲自出席， 分别书面委托乔志敏、尚文程监事代为出席会议并行使表决权；吴俊 豪监事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中 国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由李银中监事主持，审议并通过以下议案： 关于《中国光大银行股份有限公司 2024 年度经营计划和财务预 算方案》的议案 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司监事会 2024 年 5 月 27 日 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-027 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十八次 会议于2024年5月13日以书面形式发出会议通知，并于2024年5月27日 在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事12名， 实际出席12名，其中，王志恒、洪永淼董事因其他公务未能亲自出席， 分别书面委托曲亮、邵瑞庆董事代为出席会议并行使表决权；姚威、 李巍董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和 《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。本行5名监事列席 本次会议。 本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于《中国光大银行股份有限公司2024年度经营计划和财务 预算方案》的议案 表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。 二、关于中国光大银行股份有限公司2024年度固定资产投资预算 的议案 表决情况：有效表决票12票，同意 ...

中国光大银行股份有限公司董事会 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-026 中国光大银行股份有限公司 关于60亿美元中期票据计划刊发发售通函的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）60亿美元中期票据计划 （简称该计划）已向香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）提 出申请，自2024年5月17日起12个月内该计划下的票据以仅向专业投 资者1发行债务的方式上市。该计划已于2024年5月20日生效，详情请 参考本行2024年5月20日刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网 站（www.hkexnews.hk）的相关公告。 特此公告。 2024年5月20日 1 定义见香港联交所上市规则第 37 章。 ...

中國光大銀行股份有限公司 (「本公司」) China Everbright Bank Company Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 6818) 6,000,000,000 美元中期票據計劃（「該計劃」） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。 本公告並不構成或組成在美國提呈發售或招攬購買或認購任何證券的建議。證券並無亦不會根據 一九三三年美國證券法 ( 包括其修訂 )(「 證券法 」) 或美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機 構登記。證券依據證券法項下 S 規例於美國境外提呈發售或出售，如未登記或獲豁免遵守證券法的 登記規定，不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會於美國或提呈發售受限制或被禁止的任 何其他司法權區進行公開發售。 於香港聯合交易所有限公司上市的通告 光銀國際 中國光大銀行香港分行 花旗 中信証券 本公司已向香港聯合交 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-025 中国光大银行股份有限公司（简称本行）香港分行在50亿美元中 期票据计划（简称该计划）下，已向香港联合交易所有限公司（简称 香港联交所）提交于2026年到期的人民币15亿元及于2027年到期的 5.5亿美元中期票据上市申请，相关票据已于2024年5月16日完成上市。 根据该计划，发行的票据仅供专业投资者1购买，详情请参考本行2024 年 5 月 16 日 刊 载 于 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （www.hkexnews.hk）的相关公告。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2024年5月16日 1 定义见香港联交所上市规则第 37 章。 中国光大银行股份有限公司 关于在50亿美元中期票据计划下发行相关 中期票据刊发发售通函及定价补充文件的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。 本公告並不構成或組成在美國提呈發售或招攬購買或認購任何證券的建議。證券並無亦不會根據一九三三年美國證 券法 ( 包括其修訂 ) (「 證券法 」) 或美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。證券依據證券法項下 S 規 例於美國境外提呈發售或出售，如未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，不得在美國境內提呈發售或出售。證券 將不會於美國或提呈發售受限制或被禁止的任何其他司法權區進行公開發售。 於香港聯合交易所有限公司上市的通告 中國光大銀行股份有限公司香港分行 (「發行人」) 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」） China Everbright Bank Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號: 6818) 根據 5,000,000,000 美元中期票據計劃（「該計劃」） 發行 2026 年 ...