上海农村商业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和原中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》等要求，上海农 村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会独 立董事对照相关监管规定中关于独立董事应具备的独立性要求进行 了逐项自查，并向本公司董事会提交了独立性自查表。本公司董事 会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，本公司 董事会认为全体独立董事均符合监管文件中对独立董事独立性的相 关要求，未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-017 上海农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 3.79 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度 会计报表，上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 2023年度实现净利润人民币118.72亿元。本次利润分配方案如下： 1.按照经审计的本公司2023年度净利润人民币118.72亿元的10% 提取法定盈余公积，共计人民币11.87亿元。 2.按照期末风险资产增加额的1.5%提取计提一般风险准备，共计 人民币8.10亿元。 4.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对普通股每 10股分配现金红利人民币3.79元(含税)，共 ...

上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则 和《上海农村商业银行股份有限公司章程》《上海农村商业银行股份 有限公司董事会审计委员会工作规则》等制度要求，上海农村商业银 行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行了 对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提 出建议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助董事会履 行职责的重要作用。董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况如下： 一、提议聘请 2023 年度会计师事务所 公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的审计费用报价 和聘用条件等进行审核和评价，2023 年 4 月董事会审计委员会审议 通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，提请续聘毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 公司 2023 年度会计师事务所，并同意将相关聘请议案提交公司 2023 年 4 月的董事会审议。 1 公司董事会审计 ...

上海农村商业银行股份有限公司 KPMG Huazhen II P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2401448 号 上海农村商业银行股份有限公司董事会： 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海农村商业银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 2023 年度的财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表和资 产负债表，2023 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权 益变动表和股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日签发了无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监 ...

附件1-3： 上海农村商业银行股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海农村商业银行股份有限公司 （以下简称"本行"）监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准 则》《上海农村商业银行股份有限公司章程》等有关法律、 法规，结合本行实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是本行的内部监督机构，对股东大会负 责并报告工作，在法律法规、本行章程和股东大会赋予的职 权范围内行使职权，维护本行职工、债权人和其他利益相关 者及股东的合法权益。 第三条 监事会下设办公室，配备专职人员，负责监事 会日常事务。 第二章 监事会议事程序 第一节 会议种类、召集与主持 第四条 监事会会议包括定期会议和临时会议。 第五条 监事会定期会议每年至少应当召开4次。在发出 召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体 监事征集会议提案，初步形成会议提案后交监事会主席拟 1 定。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事 会重在对本行规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监 督而非经营管理的决策。为保护本行员 ...

附件 1-1： 上海农村商业银行股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海农村商业银行股份有限公司（以下简 称"本行"）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海 农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及 其他法律、法规，结合本行实际，制定本规则。 第二条 本行应当严格按照法律、行政法规、本行《章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。本行董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会，本行全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者少 于本章程规定人数的2/3时； （二） 未弥补亏损达本行实收股本总额的1/3时； 第三条 股东大会应当在相关法律法规和本行《章程》规 定的范围内行使职权。 股东大会职权范围内的事项，应由股东大会审议决定， 但在必要、合理、合法的情况下，股东大会可以授权董事会 决定。授权的内容应当明确、具体。股东大会对董事会的授 权，如授权事项属于本行章程规定应由股东大会以普通决议 通过的事项，应当由出席股东 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-021 上海农村商业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会 1 本公司拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2024 年度会计师事务所。 本次续聘事项尚需提交本公司 ...

上海农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王开国） 本人王开国，自担任上海农村商业银行股份有限公司（以下简称 "上海农商银行"）独立董事以来，严格按照中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、原中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》 《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》及公司章程的各项 要求，忠实勤勉、依法履职，积极出席董事会及董事会各专门委员会 会议，充分发挥独立性和专业性，切实维护上海农商银行整体利益和 中小股东的合法权益。现将2023年担任上海农商银行独立董事的工作 情况报告如下： 一、基本情况 本人王开国，博士研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。 现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，宁波仲平企业管理有限 公司执行董事、经理，中国生产力协会副会长，上海金仕达软件科技 有限公司董事，财通基金管理有限公司独立董事，中梁控股集团有限 公司独立董事，绿地控股集团股份有限公司独立董事。曾任国家国有 资产管理局科学研究所副所长，国家国有资产管理局政策法规司政研 处处长，海通证券股份有限公司副总经理、总经理，海通证券股份有 限公司党委书记、董事长。 本人因在上海农商银行担任独立 ...

、 深度推荐｜沪农商行: 稳字当头，增量确定；业务和业绩持续性强 沪农商行(601825)/银行 证券研究报告/公司深度报告 2024年 4月 22日 评级：增持（维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e]及 估值 市场价格：6.96 指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 分析师 戴志锋 营业收入（百万元） 24,150 25,614 26,509 27,472 28,494 执业证书编号：S0740517030004 增长率yoy% 9.70% 6.10% 3.50% 3.60% 3.70% 净利润（百万元） 9,698 11,154 12,310 13,125 13,913 Email：daizf@zts.com.cn 增长率yoy% 18.80% 15.00% 10.40% 6.60% 6.00% 分析师 邓美君 每股收益（元） 1.01 1.16 1.28 1.36 1.44 净资产收益率 11.34% 11.40% 11.58% 11.34% 11.05% 执业证书编号：S0740519050002 P/E 6.89 6.00 5.44 5.12 4.83 Ema ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-014 上海农村商业银行股份有限公司 关于副行长辞任的公告 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 近日收到本公司副行长应长明先生的辞呈。应长明先生因工作调整原 因，辞去本公司副行长职务。根据上级有关决定，应长明先生任本公 司党委副书记。应长明先生确认与本公司董事会无不同意见，亦没有 其他事项需要通知本公司股东。 本公司董事会对应长明先生任副行长期间做出的贡献给予高度 评价并表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...